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你在社交平台、交易app上有遭遇数字货币骗局吗？ - 知乎

你在社交平台、交易app上有遭遇数字货币骗局吗？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册移动应用虚拟货币类骗局数字货币你在社交平台、交易app上有遭遇数字货币骗局吗？尤其是以感情切入的诈骗行为。会陆续整理在各平台上搜集这块的案例，扩散他们所使用的套路和“剧本”让更多人免受其害。显示全部 ​关注者18被浏览16,388关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​14 个回答默认排序小恐龙​ 关注目前还没遭遇过。但是平时总是接到数字货币的电话，自称是某某知名交易所的交易员，想要拉你进他们的群，可以有带单或者行情分析的趋势。一般接到这种电话我都是选择挂断的。带单这种模式在币圈也有很多，相信大家也都见怪不怪了。我的理解是，分析师的分析固然可以参考，但还是要自己了解行情才能进行更加理性和合理的判断。更多区块链资讯，点击卡片获取更多编辑于 2020-09-27 15:34​赞同​​2 条评论​分享​收藏​喜欢收起​点金云矿​ 关注给你提供一个案例数字货币骗局很多，多为传销币。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。江苏省互联网金融协会出台的《互联网传销识别指南》 点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。类型一：「搬砖套利」引起的连环骗局通过「币用」或「Telegram」将用户拉到「xxx搬砖套利中文讨论群」中。 骗子发送假的 TUSD 或 BITUSD，用户会 误以为是真的币 。在用户发现被骗之后，如果主动找到群内客服，那么会有「假冒 imToken 官方客服」利用钓鱼网站骗取用户私钥， 如果用户不主动联系「 假冒客服 」，那么会有「 假冒受害者 」主动联系受害者，利用钓鱼网站 骗取用户私钥 ，从而造成二次伤害。类型二：仿冒国外数字货币官网的钓鱼网站或 仿冒 App假冒官网的钓鱼网站，该类网站几乎都包含 「一键撤销转账」或「输入助记词撤销交易」等内容，诱导用户输入助记词或私钥。还有假冒官方的 App Plus，以及打着和国外数字货币合作的钱包支付等虚假APP骗人。该类虚假APP可能存在中心化存储用户私钥的可能。类型 三 ：仿冒国外数字货币官方工作人员在 APP或微信上，有些不法分子，将自己的头像及信息换成类似国外数字货币官方人员的样式，借帮助用户解决问题的名义，向用户索要私钥，或给用户提供钓鱼网站地址。类型四：资金盘或传销类代币很多传销类项目，都打着和国外数字货币合作幌子招摇撞骗。这类项目虽然不会出现向用户索要私钥的情况，但因为其代币没有真实价值，很容易崩盘，从而导致大量用户的资产蒙受损失。多市处非办发文：警惕以区块链、虚拟货币为噱头的非法集资活动区块链技术的发展与应用已成大势所趋，在不断出台区块链支持政策的同时，也给了违法犯罪分子可乘之机。对此，各省市对相关违法违规行为的打击力度也逐渐加大，提醒民众理性投资，避免陷入以区块链、虚拟货币为噱头的非法集资活动中。禁区一：小心传销币大家一定要记住，当传销的人有了互联网思维，他们就变成了互联网加传销，他们会利用各种手段来骗你们的钱，曾经的五行币就是典型的传销币。传销币有以下几个特征1. 它不敢到知名论坛发帖;2. 它的开发团队神秘，不肯公布身份;3. 它迟迟不肯公布代码;4. 它只可以在官方交易平台交易;5. 它在QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。禁区二：小心社交群玩数字货币的人会去社群，有些是抠脚大汉化身的美女，在群里发布低于市场价的卖币公告，引你上钩。有的是假装自己是大佬，让你相信他们对币种风向的把控，让你膜拜，然后让你花888块加入假大佬的风向群，还有VIP套餐，进群以后，买了大佬推荐的币，要是跌了。你在群里大喊大叫，他们会立马踢你出群。类似这种假群，一抓一大把。禁区三：小心假平台骗子花了很少的钱编写出的交易平台。让你把钱存进平台后，平台数据库会给你显示一个数字，来代表你的余额，呵呵，这个时候你的币已经在他们口袋了。假交易平台的事网上一搜一大把，所以大家还是选择一些大的数字货币交易平台比较靠谱，如火币网，币安网、OKEX等。不要为了一些蝇头小利去选择不知名。禁区四：小心假币假钱包有假的交易平台自然也有假的钱包，这些钱包要你保存私钥，甚至会留一些bug获取你的个人信息，有被黑客黑掉的风险。有假钱包也就有假的数字货币。禁区五：小心假网站假的网站就是我们所谓的山寨网站，以前EOS众筹的时候就出现过山寨网站，那页面做的简直跟真的一模一样，域名都真假难辨，在你注册好后把数字货币打到他们给你的众筹地址里，然后，基本上，就算是肉包子打狗了。禁区六：小心代投代投就是把钱打入到对方的钱包里面，他帮你投资数字货币，然后按利益分配，现在各大微信群，qq群，电报群都有代投，还有很多专门做代投的公众号。这种行为其实是违法的，不建议大家去搞，因为他们很容易跑路。3月份就有个很严重的跑路事件，卷走将近7个亿。实务中，很多不法分子打着“区块链”、“虚拟货币”的旗号发行所谓的“虚拟货币”以笼络资金，作为一项新概念，投资者往往因为不了解区块链技术的真正含义而落入不法分子的“花言巧语”中，难以对数字货币的本质进行有效甄别。由于此类项目往往具备很强的包装性和欺骗性，且花样百出，即便是拥有一定经验的投资者也难免入坑。随着骗术的升级，树立理性的投资观、谨慎甄别实属必要。编辑于 2020-09-29 10:57​赞同 2​​添加评论​分享​收藏​喜欢

“杀猪盘”爱情陷阱揭秘：“我们如何诈骗数百万美金” - BBC News 中文

”爱情陷阱揭秘：“我们如何诈骗数百万美金” - BBC News 中文BBC News, 中文跳过此内容繁分类主页国际两岸英国科技财经视频材料BBC英伦网主页国际两岸英国科技财经视频材料BBC英伦网“杀猪盘”爱情陷阱揭秘：“我们如何诈骗数百万美金”2023年3月9日你的器材不支持播放多媒体材料视频加注文字，BBC纪录片：“杀猪盘”爱情陷阱突如其来的友善讯息，来自看上去魅力十足又事业成功的陌生人……这样看似愉快的偶遇，却可能是“杀猪盘”感情骗局的开始。近年来，全球各地杀猪盘受害者蒙受的损失达到数亿美金。在骗子们光鲜亮丽的人设后，是黑暗的犯罪网络：许多网上诈骗分子其实是人口贩卖受害者，被迫在东南亚如监狱般戒备森严的园区操作骗局。BBC国际频道的调查揭露诈骗园区内部运作，并独家采访了一位前诈骗集团老板，他披露杀猪盘骗徒们诱骗受害者的各种伎俩。 深沉有磁性的嗓音是“晓最”最引以为傲的技能。每当他跟目标受害者通上电话，她们总会听话，把钱拱手奉上。晓最不愿用他的本名受访，却很乐意分享他作为前职业骗徒的秘诀。诈骗受害者在他口中是“猪”，而他的目标是“养猪”、最终“杀猪”，即是与受害者培养信任和感情，引导他们在虚假的加密货币投资平台上充值。在最后一步，他将榨干受害者的每分每毫。杀猪盘的话术“万变不离其宗，杀猪盘都是有一点，就是感情。通过感情，可以让他相信你。”来自中国的晓最年近三十，几乎烟不离手。他穿着假冒的古驰睡衣和拖鞋，在柬埔寨金边一间安全屋里侃侃而谈。他称他带领的诈骗团队近年来诈骗了数百万美元，他本人甚至写了一套杀猪盘的话术，教他的手下们如何一步步诱骗受害者。“在过程中，一定要跟客户铺垫所谓的扎心故事，”晓最说，“女人下意识就很心疼，很想用这所谓的母爱去来关心你。”他常用的一个人设是白手起家、上进温柔的企业高管却遭遇前妻的背叛，这让他赢得了许多女性受害者的同情与信任。图像加注文字，晓最从事网上诈骗行业约四年在互通讯息之后，晓最经常给他的诈骗受害者打电话，用声音来魅惑他们。“在我们这个行业的术语里，这叫做话疗。”像晓最这样的网络骗徒在行内被称为“狗推”。他们经常在约会网站、社交媒体和聊天软件上找寻猎物。“我们通常会用的包装人物都特别帅 、多金，又有责任心，又懂得关心人。”晓最称，这些人设包装都能轻易在网上买到，或是直接从网红的社交媒体上盗取。有时，骗子们还会用人工智能深伪（deep fake）软件来与诈骗受害者视频对话，让骗局更具说服力。“我就能让你视频的时候，我就是刘德华。嘴型都一样，有专门这样的软件。”最终，话题会转移到加密货币投资上来。“进行所谓的造梦，”晓最说，“就比如说，受害人是北京的， 跟受害人说，我想跟你一起在北京生活，北京一套房子要上千万。那么，我们现在共同努力来赚这个钱。”谁去了柬埔寨？还原这群步入海外诈骗泥潭的台湾年轻人在两岸牵扯中　台湾青年走进柬埔寨诈骗人贩子泥潭疫情下寂寞芳心遇网上“爱情骗子”诈财“就是一个骗子，可以改变整个人的人生轨迹”在2022年1月，一个如出一辙的人设故事打动了身在北京的“Joyce”。当时，35岁的她以为自己在网上认识了一位可靠的伴侣，他称会从上海搬到北京来与她一起生活。为保护隐私，Joyce以化名受访。“他是一个创业青年，然后也是自己孤身一人，”Joyce对BBC说，“当时没有想过，他是骗子。”图像加注文字，Joyce说，作为大龄剩女面临的压力是她被骗的主要原因骗子谎称有内线交易情报，引导Joyce往一个虚假的投资平台充钱，还主动替她注入额外“资金”。从平台账面上看，Joyce似乎获得了高额利润。在她耗尽储蓄后，骗子鼓动她向银行借贷以及申请网贷。“现在回想起来，那个时候的状态，简直是太疯狂了，真的就已经麻木了，已经好像不是钱一样的，就是数字。”Joyce注意到不妥、想从“投资账户”中取款时，她才发现根本无法取现。她总共损失了接近80万人民币，其中大半是借款。“那是我第一次看到父亲哭……家人就觉得，你真是太愚蠢， 一点防范的意识都没有，”Joyce回忆道，“我那个时候就崩溃了，我大哭。”如果Joyce无法偿还债务，中国的社会信用评分系统会把她列为失信人，这将严重影响她生活的方方面面。为了偿还债务，Joyce做多份兼职工作，其中包括在网上直播古典舞。“好好的一个人生，就是一个骗子，可以改变整个人的人生轨迹的。”图像加注文字，Joyce每月能从直播中获得人民币1000多元的收入杀猪盘在2017年兴起，最初受骗的多为中国受害者，但在近年这类骗局开始走向国际，越来越多身在亚洲其他地区及欧美的人士受骗。随着中国政府在境内打击这一骗局，诈骗集团将重心移往在东南亚，尤其集中在柬埔寨、老挝、缅甸、泰国与菲律宾。近期，诈骗网络似乎延伸得更广，在阿联酋与格鲁吉亚发展据点。晓最曾参与管理的诈骗集团位于柬埔寨海滨城市西港。西港一望无际的洁白沙滩曾是游客趋之若鹜的目的地，不过近年来，以赌场为主的大量房地产开发项目充斥了整座城市。诈骗集团以赌场作为掩护，逐渐在西港聚集。图像加注文字，因为新冠疫情与柬埔寨当局打击非法网络博彩，许多投资者在近年离开了西港，在此留下一千多座烂尾楼。在西港，晓最管理过一个40人的诈骗团队，其中包括了被迫行骗的人口贩卖受害者。“我买过人，也卖过人，”晓最气定神闲地说。他称，人口贩卖在当地的网上诈骗行业十分常见。通宵达旦的诈骗与暴力威胁当“弟弟”（化名）得知自己的售价是两万美金时，他感觉自己像是货架上待售的商品。“他们是当着我的面买卖的……你加我减这样，”弟弟回忆说。今年30岁的弟弟此前在中国的一家网吧工作。2022年1月，因听信熟人介绍一份游戏业的高薪工作，他决定离乡背井去打工。当时他没想到的是，他会被贩运到西港一座守卫森严的赌场园区，被迫在网上诱骗他人。BBC在弟弟被困期间与他取得联系，他每日秘密录下他在诈骗园区中的生活状态。“来时（园区头目）就跟我说了，想跑的话，直接打死，”弟弟在日记影片中低声说道。图像加注文字，弟弟被困期间每日秘密录下他在诈骗园区中的生活状态。弟弟称，他所在的园区叫“皇乐”，他不被允许踏出园区一步。园区出口处有保安把守，办公室里到处是监控镜头，而办公楼与宿舍楼的窗户都安装了铁栅栏。弟弟说，他被安排到国际杀猪盘的小组，每天通宵达旦工作12小时，要在网上给一百个身在欧美的人发出私信。如果达不成指标，他要加班加点，甚至会面临电击、殴打等暴力。“这里面根本没人在乎你的死活，只是要你给他拼命赚钱！”弟弟在日记影片中说。皇乐园区内的恐怖虐待和严苛环境广为人知。在2022年6月，一名名为米立俊的中国男子在皇乐园区内病倒，没有获得治疗。他被遗弃在高速公路上，不久后因器官衰竭而死。图像加注文字，“皇乐”园区出口处有保安把守，办公室里到处是监控镜头，而办公楼与宿舍楼的窗户都安装了铁栅栏。弟弟称，有多个诈骗集团在皇乐园区内运营。仅仅在他所在的公司，就有数百名骗子每天全天候从事杀猪盘等感情诈骗、加密货币骗局、洗黑钱等非法活动。他们几乎都是2、30岁的年轻男女，来自中国及多个东南亚国家。在近几个月内，有数千名像弟弟一样的年轻人受骗、被迫加入网上诈骗行业。诈骗集团获得人力的手段无所不用其极，一名人口贩运受害者告诉BBC，他是在街上被绑架后被卖到诈骗集团的。在西港，坊间甚至流传着中国人是“行走的美金”的说法。就连晓最也遭遇了贩运与虐待。在他要求更高的利益分成后，他的老板叫人把他推倒在地上，拳打脚踢。“当时我心想，完了我这次，肯定命保不住了。”晓最最终保住了性命，但被打得浑身是伤，还被转卖到另一个诈骗集团。不过他最终成功逃脱。晓最曾经以恐惧来管理他手下的“狗推”，但如今，他自己也深受恐惧折磨。“我之前那个老板，他现在逮住我，百分之百要了我的命。”晓最说，他如今对自己的所作所为感到悔恨。“我其实恨透了这个行业。以前很多客户被骗完以后，哭得撕心裂肺的痛。”他说，从今往后只想要平平淡淡过日子。图像加注文字，晓最称，他不仅被毒打，还以两万美金的价格被贩运到另一个诈骗集团被囚四个月后，弟弟给BBC发来一条告别讯息。“我真的不愿去害人……我真的撑不住了……最后跟你们说声告别。”随后他在网上销声匿迹了好几个小时。当他终于重新上线时，他发来一条激动人心的消息：“我逃出来了。”当弟弟决定从园区大楼纵身一跃时，大约是清晨四点，正是诈骗集团的用餐时间。当时外面正下着雨，夜色与雨声成了他的最佳掩护。弟弟在宿舍三楼两架空调外机之间找到一处缝隙，刚好足够让他跻身通过。“我也管不了三七二十一，直接往下跳……摔下去就已经很疼了，基本上是走不了路了。”他刚好落在园区外围的草地上，随后一路爬到马路上，拦截了一辆出租车。弟弟给了司机100美元，那几乎是他身上仅有的所有财产。他让司机远离园区，一路往前。图像加注文字，离开西港后，弟弟曾暂住在金边一座收留人口贩卖受害者的酒店里大部分的诈骗集团似乎都在看守严密的园区里运作网上骗局，而园区的老板与政商精英来往甚密。BBC调查后确认，皇乐园区的业主是柬埔寨商人黄继茂（Li Kuong）。图像来源，Facebook图像加注文字，黄继茂曾担任西港赌场协会会长黄继茂的商业帝国包括房地产、赌场、酒店及建筑公司。他被封为“勋爵”，这是柬埔寨国王授予平民的最高头衔。他曾被拍到与多名高层官员一同出席公务活动及私人聚会。尽管有充分的证据显示，皇乐园区内存在劳工贩卖、虐待和网上诈骗等犯罪活动，但到目前为止，仍然没有人被捕或被控任何罪行。我们向园区业主黄继茂提出了这些指控，但他并没有回应。我们还联系了西港警方，询问他们为何没有对皇乐园区内的组织采取任何行动。他们同样没有回复。晓最与弟弟最终都安全返回了中国，但数以万计的骗子仍在操作杀猪盘，寻找他们的下一头“猪”。图像加注文字，在“杀猪盘”爱情陷阱中，受害人被视为待宰的“猪”相关主题内容犯罪人口走私中國网络犯罪头条新闻香港23条国安立法草案正式提交立法会审议2024年3月8日中国被指透过寄宿学校制度压缩藏语教育7 小时前中国外长批评美国对华打压到“匪夷所思”的程度2024年3月7日特别推荐以色列有可能“消灭”哈马斯吗？2024年3月5日恒指再近历史低点 香港走向“国际金融中心遗址”还是寄望“由治及兴”2024年1月30日北京施压与台湾“断交潮”持续：民众有何看法？邦交国会否“清零”？2024年1月25日中国外商直接投资首次转负 外企对中国失去兴趣了吗？2023年11月16日美国大选2024：为何特朗普仍如此受共和党人欢迎2024年1月17日焦虑的Z世代正在重塑“中国梦”2024年1月4日中国人口加速萎缩背后的四个关键问题2024年1月29日一文读懂美国剧集《外籍人士》无法在香港收看引发的各种讨论2024年2月1日台湾成为全球半导体业超巨的半世纪历程与秘诀2023年12月17日热读1中国被指透过寄宿学校制度压缩藏语教育2中国两会：总理记者会被取消 打破30年惯例3香港23条国安立法草案正式提交立法会审议4中国外长批评美国对华打压到“匪夷所思”的程度5朝鲜借新冠疫情加强边境封锁设施 恐加剧人道危机6秦刚辞去中国人大代表职务 没有被“罢免”引发关注7中国两会2024：北京能否为陷入困境的经济找到出路8中国两会2024：有哪些重要的关注点9中国两会：GDP增速目标仍维持5% 分析称实现该目标更具挑战性10Taylor Swift新加坡演唱会，为何让东南亚邻国心存芥蒂BBC News, 中文BBC值得信赖的原因使用条款隐私政策Cookies联络BBCDo not share or sell my info© 2024 BBC. BBC对外部网站内容不负责任。 阅读了解我们对待外部链接的

网上交友数字货币“杀猪盘”实例及犯罪模式分析 - 知乎

网上交友数字货币“杀猪盘”实例及犯罪模式分析 - 知乎切换模式写文章登录/注册网上交友数字货币“杀猪盘”实例及犯罪模式分析火币天眼随着全球各大传统机构对比特币的认可和各国监管进程的加速，加密货币市场正在不断发展并尝试融入主流金融世界之中，其市场规模和受众群体也在加速扩张。但在现阶段，广大群众对比特币的认知相对较浅，很多人只看到它缔造的“暴富”神话，却不明白加密市场的交易流程和高风险属性，而不法分子往往就是利用这一点实施诈骗，大肆收割新兴市场中散户的“智商税”。其中，最为突出的便是网上交友数字货币“杀猪盘”新型骗局。网恋深陷数字货币“杀猪盘”，一周被骗28万都市快报讯，2021年3月，东阳市一名女子深陷“杀猪盘”， 短短一周时间就被人以“投资”为名骗走了28万余元。据报道，年过五旬的张女士通过一款社交软件结识了一个网友，几次聊天后便添加了对方微信。此后，张女士和该网友一有时间就在微信上热聊。 2月24日晚上7点左右，张女士在微信上收到了该网友叫她帮忙的信息。对方说他投资的网站登不进去，让张女士帮忙操作。随后，张女士登录了该网友发来的一个网址“全球数字货币交易平台”，按照对方的指示进行操作，亲眼看到对方的账户余额在持续增加。自那以后，该网友便多次邀请张女士一起投资，在多次拒绝后，张女士最终在3月2日注册了一个账户，并于次日联系了“客服”开始“投资”。3月3日，张女士向“客服”提供的一个银行账户里转入了10万元钱后，按照对方一番操作后平台账户余额增加了4690.08元，除去平台扣掉的2%的手续费，她顺利将“赚”到的4596.2元提现到了自己的银行账户上。 后续该网友和跟张女士说，平台最近有“充10万元送18888元”的活动，并且提出由他帮充张女士充2万元，让张女士自己充8万元。由于此前投资已有收益，张女士对这项“投资”并没起疑，在3月4日又通过手机银行充值了8万元。后续在该网友的诓骗下，张女士又陆续充值了10.5万。 3月11日，在骗光了张女士银行账户里所有的钱后，该网友还建议张大嫂去贷款充值“投资”。但此时的张大嫂已经醒悟过来了，于是她声称自己在美容没钱了让骗子主动“返还”了1万元。后来，张女士一直尝试着和对方联系，意欲挽回点损失，但对方根本就不予理睬，彻底死心的她最终于3月15日上午向东阳市公安局吴宁派出所报警。网上交友数字货币“杀猪盘”犯罪模式分析 “杀猪盘”骗局是一种新型的网络诈骗手法，诈骗分子通过网络交友的形式诱导受害人参与各类理财、博彩游戏和外汇交易等类型虚假投资的诈骗方式。诈骗者把被骗的受害人叫做“猪”，按照一些既定的剧本去包装自己，装扮成高富帅，谈感情获取信任阶段称之为“养猪”，待聊到有一定情感基础后就开始引诱对方投资，最后实施诈骗的行为就叫做“杀猪”。 在数字货币“杀猪盘”中，诈骗分子主要利用受害人对数字货币的不了解，诱导他们到虚假平台充值交易并实施诈骗。此外，很多数字货币“杀猪盘”还会以投资的名义让受害人先到常规交易平台用现金购买虚拟货币，再诱骗对方将已经购买的虚拟货币转移到诈骗分子指定的虚假平台或者地址。实际上，一旦受害人将购买的数字货币转移到骗子指定的虚假平台或者地址时，受害人的资金就已经转移到了诈骗分子的口袋，最终造成不可挽回的财产损失。火币风控可有效识别并拦截疑似杀猪盘受害人针对此类通过网络交友的形式诱导用户购买数字资产后提币去虚假平台进行“投资”的新型“杀猪盘”骗局，火币现已上线多条识别策略与预警产品，一旦识别具有风险行为的用户，平台将第一时间向其发送安全提醒邮件、短信及站内信。火币相关风控覆盖场景包括：1、当用户发起可疑提币，将进行风险提示确认；2、当用户发起高风险提币，将直接被拒绝单次提币；3、轻度疑似杀猪盘受害者用户，将收到OTC交易前弹窗提醒；4、中度疑似杀猪盘受害者用户，在OTC交易前会给予强风险弹窗提醒；5、高度疑似杀猪盘受害者用户，将被直接限制OTC买入功能。相对于转化率、交易额等业务指标，火币更关注用户资产安全。目前，火币是业内唯一能识别并劝阻用户提币去“杀猪盘”的平台。仅在2020年，火币便累计劝阻15466名杀猪盘受害人，理论最大为用户挽损4.3亿USDT，同年火币累计拦截2014万USDT提币至诈骗平台。在此，火币天眼提醒：防范数字货币“杀猪盘”，谨记三个“不”字。第一，“不信”。网络交友需谨慎，不要轻信网友，也不要相信“稳赚不赔”、“低成本、高回报”这类谎言；第二，“不贪”。拒绝博彩、拒绝高报酬的投资诱惑；第三，“不转”。不要给陌生账户转账，对熟人进行转账时也要与对方多沟通、多询问，防止落入“圈套”。发布于 2021-04-09 14:49骗局（诈骗）网络诈骗​赞同​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

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加密货币中的10大骗局 - 知乎

加密货币中的10大骗局 - 知乎切换模式写文章登录/注册加密货币中的10大骗局知乎用户FyUyi3尽管加密货币多年来一直伴随着我们，但其中很大一部分仍然是未被发现的领域，应该谨慎行事。有很多人落入了骗子的计划中，因此失去了毕生的积蓄。根据 Chainanalysis 加密货币犯罪报告，仅在 2021 年，就有价值 140 亿美元的加密货币被盗。这个数字相比 2020 年的 78 亿美元翻了一番。今天，我们来看看历史上最大的 10 个加密货币骗局。我们同时会为您提供有关如何避免这些骗局的提示。为什么加密诈骗是致命的？加密货币的一个主要特性是它们是不可逆的。这意味着一旦交易完成，任何人都无法撤销。无论是加密货币矿工，还是加密货币创始人的中本聪（Satoshi Nakamoto），任何人都没有办法做到。因此，如果有人被骗，就无法取回他们的加密货币。由于比特币地址使用假名，加密诈骗也是致命的。它们通常包含大约 30 个与现实世界实体无关的随机链字符。在欺诈的情况下，很难知道欺诈者的身份及其地址。现在我们知道它会变得多么糟糕，让我们来看看 10 个最大的加密货币骗局。历史上最大的 10 次加密货币骗局1.OneCoin骗局自 2009 年加密货币发明以来，许多代币都是合法的加密货币，OneCoin 就是其中之一。他的创始人 Ruja Ignatova 鼓励会员购买教育材料和代币，承诺会给他们带来不可估量的财富。这导致超过来自175 个国家的人们一起被骗走 40 亿美元。第一个危险信号应该是代币后面没有区块链。它没有使用加密货币交易平台，而是使用了自己的平台。创始人 Ruja Ignatova 于 2017 年躲藏起来，再也没有露面。2.非洲密码Africrypt骗局Africrypt是涉及两个南非兄弟的最大加密骗局之一。Raees和Ameer于2019年共同创立了Africcrypt。刚开始时，他们要求人们存入用于购买比特币的钱。许多不仅在非洲，甚至在英国和世界其他地区的人们也急于投资Africcrypt。一切都在2021年4月崩溃了。在所谓的“黑客攻击”发生前七天，Africrypt的所有员工都无法访问他们的帐户和公司的后端平台。黑客事件发生后，兄弟俩与价值36亿美元的比特币一起消失了。3.Thodex骗局Thodex 是最严重的加密货币骗局之一。土耳其加密货币的创始人精心策划了一个的计划，以掠夺投资者价值 22 亿美元的加密货币。2021 年 4 月，由于“持续的合作伙伴关系” ，他们宣布暂停运营。他们要求投资者不要担心，大约五天后将恢复运营。但这并没有只用了五天。投资者开始抱怨他们无法从账户中提款。一些人继续提起诉讼。但他们从来没有收回他们的钱，因为创始人早就消失了。4.Mt.Gox丑闻Mt. Gox 丑闻绝对是历史上最大的加密货币骗局之一。总部位于日本的比特币交易所Mt. Gox自 2010 年开始运营，到 2013 年，它处理了全球 70% 以上的比特币交易。Mt. Gox 于 2011 年首次遭到攻击，攻击者盗取了 875 万美元。第二次也是最致命的攻击发生在 2013 年底，当时黑客窃取了价值 80 万美元的加密货币，价值接近 4.5 亿美元。该公司从未从打击中恢复过来，并于 2014 年申请破产。因此，他们不得不清算资产。被盗金额今天将价值 50 亿美元。5.2020年Twitter黑客骗局2020 年 7 月，知名人士的 Twitter 账户遭到黑客攻击。其中包括埃隆·马斯克、乔·拜登和巴拉克·奥巴马的账户。冒名顶替者承诺以回馈社区的名义将发送到指定比特币钱包的比特币翻倍。这导致被黑账户的追随者发送他们的比特币。在公众甚至不知道这是一个骗局之前，黑客就积累了价值近 10 万美元的比特币。Twitter 的首席执行官杰克·多尔西（Jack Dorsey）解决了这个问题并承诺会进行调查。他们继续锁定帐户并删除诈骗推文。这是在帐户被黑客入侵后将近一个小时。6.CoinDash骗局涉及CoinDash的加密骗局发生在2017年7月17日。这是CoinDash宣布其首次代币发行的日子。黑客用自己的地址替换了原始的以太坊地址，并积累了43，000个以太坊代币。当时，CoinDash的首席执行官宣布，将以太坊发送到恶意地址的每个人都将获得价值相当于丢失的以太坊的CDT代币的补偿。令人惊讶的是，黑客在三个月后的9月归还了20，000个以太坊代币，并保留了另外23，000个代币。这一举动导致公众猜测这是一项内部工作。7.PinCoin骗局与其他庞氏骗局不同，PinCoin在一开始似乎是合法的。投资者使用一种名为iFan的代币获得报酬，并承诺这些代币将在粉丝和名人之间架起一座桥梁。据Tuoi Tre News报道，PinCoin承诺每个投资者将获得每月48%的利润。这导致更多的人投资越南加密货币。2018年3月，投资者在无法再访问其账户时无比震惊。Pincoin团队躲藏起来，并卷走了他们从32，000多名投资者那里积累的6亿美元。8.Adin Ross的MILF代币骗局Adin Ross 是一名 Twitch 主播，他参与了一场骗局，骗走了他的追随者数千美元。2021 年 5 月，Adin 使用他的社交媒体平台向他的追随者推广 MILF 代币。在他晋升后，代币的价值在 24 小时内翻了近 20 倍。根据 Coffezilla 的说法，据说Adin Ross 因参与而获得了 200,000 美元。后来，Adin Ross在一段病毒式广泛传播的视频中谴责了 MILF 代币。他说他只是为了促销而这样做，并“希望”他的追随者都没有购买该代币。这导致此代币完全衰落，人们也失去了他们投资 MILF 代币的钱。9.Bored Ape Yacht Club骗局Bored Ape Yacht Club由价格最高的限量版NFT组成。不幸的是，企业家Calvin Becerra于2021年10月31日成为骗局的受害者，他失去了他所有3个无聊猿NFT。诈骗者冒充为不和谐的技术支持，并主动提出帮助他解决他面临的问题。Coincu新闻报道称，这3只NFT猴子的价值接近100万美元。其中一个他在事件发生前两周才买的。说实话，他曾天真地把自己的证件提供给不知名的人，因此他为此付出了沉重的代价。10.鱿鱼游戏代币骗局2021 年 9 月，韩国限定剧《鱿鱼游戏》在 Netflix 上线。它被广泛接受，并在前 4 周内以超过 16.5 亿小时的流媒体播放时间打破了记录。该节目引起了如此巨大的轰动，以至于出现了一种加密货币，即鱿鱼游戏币。但是，令牌非常可疑。例如，人们只能购买硬币而不能出售。CNBC还报道说，人们无法对代币创造者的 Telegram 和 Twitter 帐户发表评论。然而，这并没有阻止人们购买硬币。两周后，创作者卖掉了他们所有的代币，导致代币的价值暴跌至 0 美元。这一举动让投资者损失了近300万美元。如何避免加密诈骗？在看到人们是如何失去数千甚至数百万之后，我们需要非常谨慎。这里有3个提示，以确保您避免加密诈骗。1.进行彻底的背景调查在您投资数字加密货币公司之前，请对其进行彻底的背景调查。它们是由区块链驱动的吗？他们是否跟踪他们的交易数据？确保还要检查他们指定的ICO（初始硬币产品）规则和数字货币流动性。2. 避免复制粘贴网址黑客每天都会设置虚假网站来欺骗不知情的用户。这些网站最终看起来与原始网站相同，但URL发生了变化。URL的变化通常非常微妙。例如，黑客可以将字母I转换为数字1，并将您重定向到他们的网站。3.谨防诈骗电子邮件仔细检查徽标和电子邮件地址是否都属于数字货币公司。您还应该避免单击将您带到指定网站的电子邮件中的链接。最后的思考我们从加密货币的10个最大的骗局中得出的一个主要结论是“当交易太顺利时，请三思而后行。也祝您一切顺利，采矿愉快。原文链接：https://medium.com/@millie_kaimuru/the-10-biggest-scams-in-crypto-1125ff87b1a4翻译：千帆审编：XL加入欧科链讯社区，掌握区块链世界最新动态！电报频道：https://t.me/ok_telegraph电报社区：https://t.me/ok_telegraph_forumTwitter：欧科链讯电报搜索“欧科链讯”关注我们不迷路哦~​发布于 2022-06-02 16:01区块链(Blockchain)比特币 (Bitcoin)网络诈骗​赞同​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

【防诈骗指南】警惕“数字货币”骗局

【防诈骗指南】警惕“数字货币”骗局

【防诈骗指南】警惕“数字货币”骗局

政务：网信无极 2021-03-10 10:22

近日，市民李女士报警称，在家通过股票交流微信群添加了一个微信好友，对方讲述数字货币投资的相关知识向李女士推荐购买数字货币赚钱。李女士信以为真，陆续向“泰达币AAC永续合约”应用程序（APP）平台充值共计39余万元，后发现无法提现，这才意识到被骗，遂报警。目前，案件正在进一步调查中。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。 一、小心传销币大家一定要记住，当传销的人有了互联网思维，他们就变成了互联网加传销，他们会利用各种手段来骗你们的钱，曾经的五行币就是典型的传销币。传销币有以下几个特征1. 它不敢到知名论坛发帖；2. 它的开发团队神秘，不肯公布身份；3. 它迟迟不肯公布代码；4. 它只可以在官方交易平台交易；5. 它在QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。二、小心社交群玩数字货币的人会去社群，有些是抠脚大汉化身的美女，在群里发布低于市场价的卖币公告，引你上钩。有的是假装自己是大佬，让你相信他们对币种风向的把控，让你膜拜，然后让你花888块加入假大佬的风向群，还有VIP套餐，进群以后，买了大佬推荐的币，要是跌了。你在群里大喊大叫，他们会立马踢你出群。类似这种假群，一抓一大把。 三、小心假平台骗子花了很少的钱编写出的交易平台。让你把钱存进平台后，平台数据库会给你显示一个数字，来代表你的余额，呵呵，这个时候你的币已经在他们口袋了。假交易平台的事网上一搜一大把，所以大家还是选择一些大的数字货币交易平台比较靠谱。四、小心假币假钱包有假的交易平台自然也有假的钱包，这些钱包要你保存私钥，甚至会留一些bug获取你的个人信息，有被黑客黑掉的风险。有假钱包也就有假的数字货币。 五、小心假网站假的网站就是我们所谓的山寨网站，以前EOS众筹的时候就出现过山寨网站，那页面做的简直跟真的一模一样，域名都真假难辨，在你注册好后把数字货币打到他们给你的众筹地址里，然后，基本上，就算是肉包子打狗了。特别提醒1、理财投资一定要选择合法正规的平台和机构，可以在证监会、期货业协会网站了解其资质或实地查看情况。2、不要轻易相信QQ、微信群里所谓的“老师”“专家”“精英”，更不要在一些来历不明的网络平台和APP上投资，这大多都是骗子搭建的虚假平台，可以随意修改数据。3、切勿盲目加入未经核实的投资理财群，这有可能是预设好的骗局，群里可能除了“入局者”以外，全部都是骗子，会让其不知不觉落入圈套。来源：武汉市反电信网络诈骗中心原标题：《【防诈骗指南】警惕“数字货币”骗局》

实况报道：专业人士也身陷“网恋”骗局？ 别怀疑，你比想象中好骗 | 联合早报

：专业人士也身陷“网恋”骗局？ 别怀疑，你比想象中好骗 | 联合早报 繁简 新加坡版 国际版 中国版新明日报早报俱乐部电子报订阅登录/免费注册想要解锁所有内容？立即订阅 免费成为会员，享有更多功能 登录/免费注册早报会员专享福利一键收藏(只限应用程序)自设内容栏目(只限应用程序)精选新闻电邮速递阅读免费文章 新闻 即时 新加坡 国际 中国 东南亚财经 新加坡股市 新加坡财经 全球财经 中国财经 投资理财 房产 美国股市 中小企业 起步创新 财经人物言论 社论 评论 交流站 漫画娱乐 明星 影视 音乐 韩流 送礼生活 特写 美食 旅行 文化艺术 人文史地 专栏 @世代 生态与环保 时尚与美容 设计与家居 光影 科玩 科普 汽车 心事家事 精选 特辑 早报校园 热门 生活贴士 星座与生肖保健体育视频 新闻 娱乐 生活 系列节目 直播早报播客互动新闻专题 订阅 订阅想要解锁所有内容？ 立即订阅 免费成为会员，享有更多功能 登录/免费注册早报会员专享福利一键收藏(只限应用程序)自设内容栏目(只限应用程序)精选新闻电邮速递阅读免费文章 想要解锁所有内容？立即订阅 新加坡版 国际版 中国版 登录/免费注册新明日报早报俱乐部电子报 小标准大特大 繁简 请输入关键词 首页新闻 即时 新加坡 国际 中国 东南亚财经 新加坡股市 新加坡财经 全球财经 中国财经 投资理财 房产 美国股市 中小企业 起步创新 财经人物言论 社论 评论 交流站 漫画娱乐 明星 影视 音乐 韩流 送礼生活 特写 美食 旅行 文化艺术 人文史地 专栏 @世代 生态与环保 时尚与美容 设计与家居 光影 科玩 科普 汽车 心事家事 精选 特辑 早报校园 热门 生活贴士 星座与生肖保健体育视频 新闻 娱乐 生活 系列节目 直播早报播客互动新闻专题 新闻 新加坡 实况报道：专业人士也身陷“网恋”骗局？ 别怀疑，你比想象中好骗 订户 赠阅文章 订户专享 赠阅文章早报新添“赠阅文章”功能！凡早报VIP会员，每月可赠阅 5 篇订户专享文章。 了解更多 黄佩玲更新 / 更新 / 2024年3月10日 7:06 AM发布 / 发布 / 2024年3月10日 5:00 AM （插图／陈锐勤） 字体大小:小中大网络爱情骗案，一种以攻破心防和筑造浪漫幻想为手段，再诱使对方掏钱做虚假投资的诈骗模式。尽管这些年来媒体不时报道这类通称为“杀猪盘”的案件，执法单位也提醒公众别上爱情骗子的当，但仍有不少人包括越来越多受高等教育的白领上班族、专业人士，在寻觅爱情的路上不慎坠入骗局。　本期实况报道访问三名拥有大学文凭的男女受害人、处理这类个案的律师与心理学专家，探讨受害人为何在“谈情”过程中忽视各种“危险信号”、什么原因促使加密货币投资成为骗子惯用的诱饵，以及受害人能如何借助法律途径追讨失款。第一次和艾丽（假名）做访问，她显得特别谨慎，不愿透露太多个人信息，对于讲述自己如何受骗的一些细节也有所保留。她告诉记者：“我担心骗子读了新闻报道后，会知道是我爆料……”请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 实况报道 法庭 加密货币 爱情骗局 网络爱情骗局 投资 诈骗 建屋局将用无人机空拍热成像 研究绿化屋顶和隔热漆降温成效 128所非特选小学提供高华课程 更多小三生选修 延伸阅读 美驻俄大使馆警告 莫斯科即将发生恐袭事件 71岁男子遭脚车撞倒情况危殆 家属忍痛拔管 凯利：即使新加坡不极力争取 泰勒丝也不会到马国开唱 美实验室报告：知名护肤品含致癌化学成分 即时新闻 国际 2小时前消息人士：埃及望斋月期间重启停火谈判 国际 2小时前天主教宗呼吁俄乌和谈 遭乌克兰外长猛烈抨击 国际 3小时前以总统出席大屠杀博物馆揭幕 抗议者示威要求停火 中国 3小时前旅俄大熊猫“喀秋莎”首次公开亮相 国际 3小时前开车撞向白金汉宫大门 一男子被捕 中国 5小时前港保安局局长：经过禁地拍照不构成间谍活动罪行 热门单日一周 新加坡 2024年3月10日食客申诉：6元5角小锅面 只有鱼圆肉丸 新加坡财经 2024年3月10日公积金特别户头关闭后怎么办？ 新加坡 2024年3月9日我国货船遭胡塞武装袭击 船上26名船员平安无事 新加坡 2024年3月9日远游16载不忘回国服役 20岁少尉获颁功勋之剑 娱乐 2024年3月10日因王祖贤导致父母离婚 谢玲玲女儿10岁时金句被翻出 中国 2024年3月4日于泽远：中国为何不再举行总理记者会？ 中国 2024年3月4日中国取消总理记者会 分析：开放倒退将冲击信心 娱乐 2024年3月4日爱女新婚不忍分隔两地 许绍雄顶让狮城两餐厅 新加坡 2024年3月4日【国会】所有组屋住户4月可获300元“气候优惠券”买节能家电 新加坡 2024年3月8日四天全岛执法大扫荡 62人涉违法被捕助查 更多精彩内容 成为联合早报VIP解锁全网内容、电子报及专享福利 立即订阅新闻即时新加坡国际中国东南亚财经新加坡股市新加坡财经全球财经中国财经投资理财房产美国股市中小企业起步创新财经人物言论社论评论交流站漫画娱乐明星影视音乐韩流送礼生活特写美食旅行文化艺术人文史地专栏@世代 生态与环保时尚与美容设计与家居光影科玩科普汽车心事家事精选特辑早报校园热门生活贴士星座与生肖保健体育视频新闻娱乐生活系列节目直播早报播客互动新闻专题新明日报早报俱乐部电子报国际版中国版关于我们常见问题联络我们关注我们广告联络投函/投稿加入我们热线新报业媒体总机 63196319订阅热线 63883838早报广告联系 63196319新闻热线 1800-7416388 或 92288736新报业媒体网站网络条款隐私政策个人资料保护全检索ZShop集品店海峡时报商业时报MCI (P) 043/10/2023, MCI (P) 045/10/2023新报业媒体有限公司版权所有（公司登记号：202120748H）在中国的用户请游览 zaobao.com提醒：新加坡网络业者若未经许可，擅自引用本网内容将面对法律行动。第三方公司可能在早报网站宣传他们的产品或服务。不过您跟第三方公司的任何交易与早报网站无关，早报将不会对可能引起的任何损失负责。 搜索请输入关

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涉刑案公布揭开数字藏品“陷阱”5大套路 律师支招如何勘破骗局_腾讯新闻

涉刑案公布揭开数字藏品“陷阱”5大套路 律师支招如何勘破骗局_腾讯新闻

涉刑案公布揭开数字藏品“陷阱”5大套路 律师支招如何勘破骗局

随着数字经济的发展，“数字藏品”“虚拟货币”成了一些投资者的“财富密码”，同时也暗藏风险。有不法分子以发行“数字藏品”为“幌子”，从事非法集资、诈骗等非法活动。红星新闻记者注意到，已有一些地方公检法部门对外公布涉及“数字藏品”的刑事案件。

对此，有律师在接受红星新闻采访时分析了官方认定为非法集资罪或诈骗罪案件的5个特征，并认为对外公布此类案件，可以提醒消费者理性认知数字藏品的收藏价值。

5个数字藏品涉刑案

拿普通画手作品伪造“大师名作”

用“老鼠仓”割韭菜

2022年11月，红星新闻报道《数字藏品涉刑第一案！涉嫌诈骗资金265万余元 律师：销售数字藏品要避免触及法律红线》一文，提到河南商丘市公安局睢阳分局公布了一起网络平台涉嫌诈骗、公安机关已刑事立案的案件。该案涉及一家数字藏品平台，8名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人被当场抓获。这起案件是当时官方部门公布的第一起数字藏品涉刑案件。2024年3月，红星新闻从涉及该案的知情人士处获悉，该案进入司法程序后，目前仍在审理之中。

▲创意配图：数字藏品 据IC photo

01 以划分不低于300万奖池等为噱头引人入局

在睢阳分局公布的这起案件中，经警方依法侦查查明：犯罪嫌疑人班某伙同毕某涛、期某思、班某圆等人利用网络藏宝阁APP平台出售虚拟卡通图片，以划分不低于300万奖池、定期回购、现金奖励、实物奖励等为噱头，涉嫌诈骗资金265万余元。

睢阳案受害者李先生是一名数字藏品爱好者，他同时在多个平台购买数字藏品，还活跃在一个有多名数字藏品爱好者的社区内。李先生购买的数字藏品中，有的平台让他赚了钱，也有的平台藏品价格下跌导致他亏钱。据李先生介绍，用户在平台上购买了一定数额的藏品后，如果藏品的价格出现了低于购买者购买的价格，用户就会亏损。用李先生的话来说，藏宝阁和其他让他亏钱的平台不同的是，“其他平台仍在运营，而藏宝阁的管理人员联系不上‘卷钱跑路了’”。

02 开启二级市场用“老鼠仓”套现获利

红星新闻记者注意到，合肥市公安局蜀山分局就破获了一起以发行“数字藏品”为幌子的诈骗案，抓获7名犯罪嫌疑人，涉案金额200多万元。蜀山分局民警通过调查发现，该平台公司其实是一个打着发行、交易“数字藏品”幌子的诈骗团伙，其谎称所发行的“数字藏品”系“大师名作”，实际上都是来自一些普通画手的作品，甚至直接从互联网上截图、拷贝的图片，没有任何收藏价值和实际价值，也无法适用于任何场景。公司运营团队通过价格干预、肆意炒作，以掌握内幕、承诺回购、限量发行等骗术造成饥饿营销的假象，诱导投资者争相买入，并在平台开启的二级市场，渲染“数字藏品”的价值，利用投资客“追涨”的心理，鼓动投资客与投资客之间进行交易。

等到藏品的价格被迅速拉高后，该平台公司再将留下来的份额“空投”到自己的自持账号上，冒充投资客将图片以高价挂出，实现高位套现，同时关闭其他投资客的卖出通道，实现诈骗投资客钱财的目的。

蜀山分局警方已将该平台公司负责人、程序员以及客服人员等7人抓获归案，核实客户端用户100余人，亏损共计250余万元，公司非法获利40余万元。涉案犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理当中。

03 虚增交易量营造交易火爆且有升值空间的假象

2023年11月，上海高院对外公布由上海市闵行区人民法院（以下简称“闵行区人民法院”）审理的一起涉“数字藏品”的集资诈骗案件。在这起案件中，2022年6月，被告人张某起意并与被告人刘某商议设立“通古平台”，利用区块链技术将低价购买或从网络免费下载的图片包装为“数字藏品”在平台上销售，并谎称平台是与官方文化协会联合打造、并与多家博物馆合作联合发布的。平台还设置了一些特殊的规则，开放二级市场进行交易，还自买自卖，虚增交易量及价格，营造交易火爆且有升值空间的假象。

一波操作后，“通古平台”的关注度越来越高，张某、刘某也获利颇丰，在收到用户的钱款后两人就陆续提现并分赃。同年9月底，二人见目的达到，为逃避收益承诺和法律责任，张某停止服务器续费，“通古平台”关闭，造成用户无法提现、无法查看“数字藏品”。

据闵行区人民法院查实，该平台吸收数千名用户资金共计134万余元，造成被害人损失共计41万余元。案件审理期间，二被告人已退出全部违法所得。法院认为，被告人张某、刘某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，均已构成集资诈骗罪，且属共同犯罪。主犯张某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元；从犯刘某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金十万元。 

04 安排多名业务员营造成功人士人设骗微信好友

湖南娄底市娄星区人民检察院公布的一起案件中，该检察院提起公诉的一起以投资数字藏品获得高额返利的诈骗案宣判。2022年不到一个月的时间，李某某安排多人作为业务员，添加好友营造成功人士人设。李某某购买用于诈骗的某数字藏品，并让业务员在购买的该数字藏品投资平台注册账户，向微信好友推荐该平台，宣扬该平台无风险，获利高，吸引微信好友投资。欲待时机成熟则关闭该平台，将投资者的资金占为己有。法院以诈骗罪判处李某某等7人二年二个月至三年十个月不等的刑期。

05 有人搭建黑平台骗钱被判刑十二年

深圳市中级人民法院1月17日公布的一起案件中，法院在审理案件时认为，陈某作为A公司唯一实际控制人，搭建不具备相应资质的涉案平台，发售不具有对等艺术、收藏价值的“数字藏品”，以夸大价值、承诺“保价回购”“赠送实物”等骗术，使客户产生错误认识交付资金。后开放二级市场供用户流转交易，以拉抬价格等方式干预、炒作，利用客户“追涨”心理保持市场热度从而归集资金。陈某持续提现涉案平台钱款，用于个人消费及偿还债务，并关闭平台造成客户无法提现和查看藏品，导致案发时无法退还全部被害人损失的危害后果，可以认定陈某具有非法占有目的。

法院认为，陈某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。综合考虑认罪认罚等情节，依法以诈骗罪判处陈某有期徒刑十二年，并处罚金五万五千元。该判决已生效。

5大套路盘点

回购承诺、“大师出品”作诱惑

拉盘、增发搞收割

红星新闻记者就部分数字藏品涉嫌到的犯罪问题以及应如何防范，采访了上海曼昆律师事务所的刘红林律师和刘正要律师。

刘正要律师指出，我国刑法上的非法集资包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪这两个罪名。数字藏品涉及的罪名中，被官方认定为非法集资罪或诈骗罪的，通常涉及以下几个特征：

一是虚假宣传，承诺升值，部分数藏平台在销售数字藏品的时候会对外宣称产品能够升值，例如百分之三十甚至更高，或者承诺保底回购，如某个数字藏品的发行价为999元，平台承诺将来这个数字藏品的市场价格跌破发行价时候，平台进行发售价回收。

二就是虚假上链，数字藏品具有唯一性，能够真实上链，部分平台发布的所谓数字藏品并没有真实上链，消费者购买之后不能在区块链上查到。

三是老鼠仓或者拉盘行为，部分数字藏品平台宣称卖出1000份数字藏品，实际上对外只卖了400份，其中可能有600份都还在平台。后期平台在二级市场上，通过各种宣传造势，例如消费者群里有1000人，其中七八百人都是平台内部账号，通过账号之间的互动，营造某个藏品非常火爆的假象，从而炒高某个藏品价格，再将平台手里的600份全部高价抛出，平台获得大量盈利，被抛售的数字藏品价格迅速下跌。

四是增发，平台对外宣称为了提高数字藏品的收藏价值，只销售1000份数字藏品，但市场上流通出来的却有2000份。

五是平台售卖的数字藏品画作对外宣称是某名家所画，但实际上平台只是随便找的某画师，并不符合它的IP价值。

在以上涉刑案件中，被告人被判刑的轻重程度不同，刘正要认为主要是根据涉案的金额确定。刘正要提到，诈骗罪的量刑一共有三档：第一档，诈骗金额3千至1万元（全国各省可以根据各省的经济发展、治安情况等制定该幅度内的标准，江浙沪、广东深圳等地区的立案标准是6千元），属于刑法规定中的“数额较大”，可被判处3年以下有期徒刑、拘役、管制；第二档，诈骗金额3万元至10万元（多数地区都设置在10万元），属于刑法规定中的“数额巨大”，可被判处3年以上10年以下有期徒刑；第三档，诈骗金额50万以上，属于刑法规定中的“数额特别巨大”，可被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑。

上海曼昆律师事务所的主任律师刘红林谈到，涉及刑事犯罪的数字藏品平台的负责人将犯罪的金额进行主动退还，那么这一行为在定罪量刑这方面是考量的重要因素。

部分涉刑案件提到了平台开通二级市场，刘正要提醒说，一级市场是指发售的市场，是平台与用户的交易，二级市场是指平台开通了寄售市场，所有的用户都可以在平台上面进行买卖，用户之间、用户和平台都可以进行交易。开通了二级市场并不一定构成犯罪，只是开通了二级市场以后，会更加利于平台方进行集资诈骗等不法行为，对于用户来说，风险会较大。刘正要律师进一步解释说，在二级市场中，部分平台方会假装买家或者卖家账号在市场里参与交易，此类账号的体量较大，平台方很容易通过这种方式去收割其他的普通用户。

如何勘破骗局

购买前需确认平台8项资质

数字藏品要有真实知识产权

面对层出不穷的数字藏品交易平台，刘正要提醒用户在购买数字藏品之前，可以在网络上查看平台的资质要求，包括：1.合法有效的营业执照；2.平台网站的ICP备案及许可；3.开通网站必须备案；4.开通二级市场所需要的EDI许可证；5.数字藏品上链所需要的区块链信息服务备案；6.艺术品经营单位备案；7.网络文化经营许可证；8.拍卖经营批准证书。

除此之外，刘正要提到，发行人或平台合作的IP方均需要对发行的数字藏品有真实的知识产权，即使平台使用AI生成的图片来铸造，也要关注AI平台对于生成图片的知识产权的权利声明。目前来说多数平台并未授权或转让任何的知识产权类权益给用户，用户在购买此类数字藏品之前，可以去相关合作方的对外宣传网站或账号上搜索相关信息，查看是否是真实合作。

有关数字藏品的刑事案件涉及到的被诈骗资金能否要回的问题，刘正要表示，被司法机关追回的财物是可以依法返还的，但实务中因为很难全额追回用户的投资款，比如用户投资款被犯罪嫌疑人挥霍，一般情况是按照用户购买时的投资比例返还。

刘红林进一步提醒，如果平台被判定为确实存在诈骗的犯罪嫌疑，那么用户第一时间就需要去报案，将相关经历、证据、在网络上查询的公司基础信息等材料作为报案证据，在律师的协助下做书面材料的刑事控告。除此之外，刘红林认为，部分用户采取的维权方式不合理，反而会给自己带来不必要的麻烦，刘红林说，也有用户将数字藏品发行公司的负责人、员工的个人信息在微信群或者公众号上呈现，这样的行为可能会涉嫌到侵犯公民隐私权、名誉权等。

相关部门将典型案例和犯罪的具体情况进行公告，对于整个数字藏品市场来说，有一定的启示意义。刘红林认为，对外公布此类案件，可以提醒消费者理性认知数字藏品的收藏价值。此外，对于数字藏品发行方来说，也是正向引导，可以对发行平台的某些运营模式和对外宣传内容进行风险提示。

为了加强风险防范，刘红林认为监管机构在准入资质方面需要有一个引导性的标准，官方发布的涉及合规经营资质的指导文件，对于行业发展而言是有价值的。其次是对于消费者和平台的纠纷，监管部门需要一个合理的应对机制，双方的权益都需要保护。

红星新闻记者 陈卿媛 实习生 张莎

编辑 郭宇 责编 邓旆光