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黑吃黑33.6亿美元比特币被缴获，为美司法部史上第二大金额_腾讯新闻

黑吃黑33.6亿美元比特币被缴获，为美司法部史上第二大金额_腾讯新闻

黑吃黑33.6亿美元比特币被缴获，为美司法部史上第二大金额

当地时间周一，美国检察官办公室宣布，在2021年针对加密货币投资者James Zhong住所的突击行动中，查获了超过5万枚被盗比特币，当时价值超过33.6亿美元。

这是当时美国司法部史上最大规模的加密货币扣押案件，即使按比特币今天的价格，仍然是该部有史以来第二大扣押案件。

Zhong于上周五承认了2012年从Silk Road“暗网”非法获取比特币，并对电信欺诈罪供认不讳。据司法部称，他最高可能被判处20年监禁。

黑吃黑窃取超5万枚比特币

美国司法部发布的新闻稿显示，从2012年9月至2017年8月，Zhong利用Silk Road提款系统的漏洞将约5万枚比特币提入其本人控制的账户。

Silk Road是一个线上黑市，成立于2011年，许多非法货物和服务都是通过该网站交易，但在2013年被美国FBI关闭。其创始人Ross William Ulbricht于2015年被判终身监禁，目前正在监狱中服刑。

负责美国国税局刑事调查的特别探员Tyler Hatcher表示，Zhong使用了“非常复杂的策略”，从Silk Road上窃取了比特币。

法院文件显示，2012年9月，Zhong在Silk Road上创建了9个欺诈性账户，来掩饰其真实身份。Zhong在每个账户最初存有200至2000枚比特币。

在初始存款之后，他用代码在一个瞬间提交多笔提款请求。由于Silk Road无法正确处理多个并发请求，他可以提取数倍于最初存入的比特币。

据悉，他一共连续进行了140多笔交易，诱骗市场的取款处理系统向他的账户释放了大约50000枚比特币。随后，他将比特币转移到他控制的各种独立钱包地址中，以隐藏他的身份和所有权，并混淆比特币的来源。

2017年，Zhong又因比特币分叉而获得了5万枚BCH（比特币现金），之后将其转移到海外加密货币交易所，兑换了3500枚比特币。

截至2017年底，他共拥有53500枚比特币。

公共记录显示，Zhong今年32岁，是一家自创公司JZCapital LLC 的总裁兼首席执行官，该公司于2014年在佐治亚州注册。

职业社交网站 LinkedIn上的个人资料显示，他在2008至2014年就读于佐治亚大学计算机科学专业，并在计算机编程语言方面拥有软件开发经验。

个人资料还显示，Zhong是“早期比特币的大投资者，对比特币的内部运作机制非常了解”。

Zhong的社交媒体资料还有他在游艇上、飞机前和足球比赛中的照片。

美司法部有史以来第二大金融缉获

根据美国司法部的介绍，2021年11月9日，执法人员在搜查Zhong位于佐治亚州盖恩斯维尔的住所时，找到一个埋在地下的保险箱，里面藏有多台电子设备，还在爆米花罐里发现了一台微型电脑。

执法人员就是在这些电子设备中查获了约50676枚比特币。

按照当时价格，被查获的比特币价值超过33.6亿美元，是美国司法部史上最大规模的加密货币扣押案件，按目前价格，这些比特币市值约为11亿美元，仍然是该部有史以来第二大加密货币扣押案件。

联邦检察官Damian Williams表示，警察利用加密货币追踪技术找出了这些比特币。他说：

在过去近10年时间里，这笔数量庞大的比特币的去向一直是个谜，其价值一度膨胀至33亿美元。

这起案件说明，无论藏匿的手法有多专业，即使是藏在一个爆米花罐底的一块电路板上，我们都会追踪资金，决不罢休。

此外，执法人员还从Zhong的住处搜出了66.19万美元现金以及一些金条银条。另外，今年3月起，Zhong陆续自愿交出了超1000枚比特币。

本案将于2023年2月22日宣判，司法部表示其最高可判处20年监禁，具体刑期将由国会规定。

加密货币攻击事件频发

Zhong的认罪标志着这一历史性的金融诈骗案件告一段落，但犯罪分子对于加密货币平台的攻击还在继续。

2022年10月，全球交易量最大的加密货币交易所币安（Binance）遭遇黑客袭击，损失达5.7亿美元。

2022年3月，一名黑客发现了去中心化金融平台Ronin Network的漏洞，盗走了价值超过6亿美元的加密货币。

区块链分析公司Chainalysis公布的报告显示，截至2022年7月，今年共有价值19亿美元的加密货币被黑客盗取，远高于2021年同期的12亿美元。

涉及洗钱 45 亿美元，6年前Bitfinex黑客事件被查获带给我们什么启示？ - 知乎

涉及洗钱 45 亿美元，6年前Bitfinex黑客事件被查获带给我们什么启示？ - 知乎切换模式写文章登录/注册涉及洗钱 45 亿美元，6年前Bitfinex黑客事件被查获带给我们什么启示？成都链安成都链安，让区块链生态更安全。2016 年 8 月，发生了当年最大的加密货币黑客盗币案——大约 12万个比特币从Bitfinex 加密货币交易所被盗。6年之后的美国当地时间2022 年 2 月 8 日，美国司法部发布公告称查获了当年Bitfinex黑客攻击有关的被盗比特币。令大家吃惊的是，嫌疑人竟然是一对夫妇，而且均为科技连续创业者。为何他们六年后才被抓获？他们是否就是黑客本人？今天，我们就为大家盘点整个事件的前因后果。1. 事件前因后果 嫌疑人身份揭秘2016 年 8 月初，黑客攻破了 Bitfinex 交易所的安全系统，发起了 2072 笔未经授权的交易，导致 119755 枚比特币被盗。这些比特币当时的价值约为 7000 万美元，随着比特币价值的上涨，现在价值已超过 45 亿美元。罪犯总是会留下痕迹，美国联邦调查局周二早上逮捕了一对夫妻，他们是来自纽约的 34 岁的Ilya Lichtenstein和他 31 岁的妻子Heather Morgan 。他们被指控密谋清洗2016 年黑客从虚拟货币交易所 Bitfinex 窃取的加密货币。根据法庭文件，在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morgan 就开始合谋清洗这些从 Bitfinex 平台窃取的比特币。这些未经授权的交易将被盗的比特币发送到 Lichtenstein 控制下的数字钱包。在过去五年中，大约 25,000 个被盗比特币通过复杂的洗钱过程从 Lichtenstein 的钱包中转出，其中一些被盗资金存入了 Lichtenstein 和 Morgan 控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过 94,000 比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。在对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户执行法院授权的搜查令后，特工获得了对 Lichtenstein 控制的在线账户中文件的访问权限。这些文件包含访问直接接收从 Bitfinex 被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回从 Bitfinex 被盗的 94,000 多个比特币。在扣押时，回收的比特币价值超过 36 亿美元。刑事诉讼称，Lichtenstein 和 Morgan 使用了许多复杂的洗钱技术，包括：1 使用虚构身份建立在线账户；2 利用计算机程序使交易自动化（一种允许在短时间内进行许多交易的洗钱技术）；3 将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，然后提取资金，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；4 将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币等。据法庭文件显示，Ilya Lichtenstein是一位科技企业家，同时拥有美国和俄罗斯公民身份。他是著名的硅谷加速器计划 Y Combinator 的校友，并是受到亿万富翁Mark Cuban投资的初创公司MixRank的联合创始人。Lichtenstein在网上声称自己是天使投资人，有趣的是，他偶尔还在网上预警黑客攻击。他的妻子Heather Morgan是一位连续创业者，同时还是一位说唱歌手，曾在YouTube上发布一段抨击华尔街的说唱视频。与其丈夫在推特上警告黑客攻击一样，她目前专注于构建软件来对抗日益猖獗的欺诈和网络犯罪。就是这样一对夫妇，竟然和6年前盗币案相关，真是出乎了“吃瓜群众”的意料。根据美国官员说法，此次查获的价值约36亿美金的比特币是根据法院命令被没收的，最终将由法官决定如何分配追回的资金，但政府正寻求将该资金归还给合法所有者。时隔6年，交易所Bitfinex被盗约12万枚BTC的案件资金终于被找回大半。目前，Lichtenstein 和 Morgan 被控串谋洗钱和其它罪名，最高可判处 25年监禁。他们是否就是黑客本人还不得而知，目前，案件还在进一步调查中。2. 全球虚拟货币犯罪为何激增？近年来，虚拟货币的普及率飙升，虚拟货币的使用也为犯罪分子实施各种犯罪活动创造了理想条件。 成都链安在1月发布的《全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告（2021）》中写道，国外研究机构Chainalysis公布的数据展示2021年虚拟货币犯罪金额高达140亿美元，较2020年的78亿美元增长了79%，创下历史新高。2017-2021虚拟货币犯罪金额Chainalysis指出，2021年虚拟货币犯罪损失攀升的主要原因是，去中心化金融平台（DeFi）诈骗与黑客盗窃活动的激增。虚拟货币诈骗案件造成的损失高达78亿美元，同比增长了82%。黑客盗窃案件损失约达32亿美元，同比增长516%，其中72%的虚拟货币盗窃案发生在去中心化金融平台（DeFi）。犯罪类型金额变化因为 DeFi 的高速发展，2021年通过 DeFi 进行洗钱犯罪的情况显著增长，且增长最快，达到 1,964%。2020-2021年犯罪活动金额增长值在全球整个区块链生态里，DeFi、诈骗跑路、加密骗局方面更容易成为黑客攻击和诈骗犯罪滋生的温床，无论是安全事件数量还是造成的经济损失数量都非常巨大。虚拟货币的普及程度和财富效益逐步攀升，诈骗跑路、加密骗局方面的相关事件风起云涌。扩展阅读：成都链安 | 区块链安全生态2021年大盘点，整个区块链生态造成的经济损失超153亿美金成都链安 | 全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告（2021）3. 虚拟货币犯罪案件侦破难点从Bitfinex案件中，我们可以看到全球执法部门在虚拟货币犯罪案件侦破中都会遇到各种难点，负责此次案件的副总检察长 Lisa O. Monaco 说。“被告通过迷宫般的加密货币交易清洗了被盗资金，多亏了执法部门的细致工作，我们才能够追踪资金，尽管前期也遇到了很多困难。”在我国虚拟货币犯罪打击上，目前已形成了一定的思路、经验和方法，在相关案件的侦办上取得了显著成绩。但技术障碍、跨境取证难等因素，使得虚拟货币犯罪打击依然面临挑战，我国虚拟货币犯罪案件依然还存在以下侦破难点。# 1 技术障碍短时间难以突破一方面，从资金追溯角度来看，虽然区块链账本是全网公开的，但假名化还是提高了追溯难度，例如在虚拟货币赌博案件中，虚拟货币跑分导致正常账户资金与涉赌资金相混合，再加上混币、匿名币等匿名技术，追溯难度进一步加大。# 2 跨境取证难点将逐步凸显如今，国内打击力度加大，虚拟货币相关的诈骗活动都移到了海外，后台数据都在境外，境外调证难，导致实践中很多关键性证据难以调取。加之国内禁止虚拟货币交易服务，虚拟货币交易所也都转移至境外。两类重要证据未来可能均需通过跨境调取，难以全面调取证据，打击障碍重重。# 3 涉案虚拟货币价值认定难由于比特币等虚拟货币缺乏中心监管、没有涨跌幅度限制，市场价格波动较大，而目前又缺乏有资质的专业机构进行价格鉴定，故难以准确认定犯罪数额。# 4 犯罪案件性质认定难立法上的滞后性导致虚拟货币法律属性模糊，进而影响到刑法对涉虚拟货币领域犯罪行为的有效规制。网络犯罪相关程序性规范不够完善，也给涉虚拟货币领域犯罪案件办理带来了一定的困难。# 5 刑事管辖权归属存在争议网络空间的虚拟性打破了现实世界的物理空间限制，实践中可能存在犯罪行为实施地难以确认、犯罪行为结果地较为分散、多个国家或地区均享有管辖权等情况。在管辖权冲突时，国内管辖可能面临协调困难、指定管辖层报程序繁琐等问题；国际管辖也可能面临管辖权原则不同、缺乏国际公约保障等问题。# 6 侦查取证难度较大首先，涉虚拟货币领域犯罪的隐蔽性非常强，分析、甄别、锁定、追踪犯罪嫌疑人的难度明显高于传统犯罪甚至是一般的网络犯罪；其次，涉虚拟货币领域犯罪具有高度专业性和技术性，办案人员不仅要熟知相关法律法规，了解相关技术原理，还需要具备一定的办案经验，特别是此类案件因涉及电子证据，对侦查取证的规范性要求非常高。# 7 案件打击规范和流程指导需持续完善国内虚拟货币犯罪打击还处于起步阶段，案件侦办思路、手段都还在摸索，案件打击规范和流程指导需持续完善。4. 写在最后虚拟货币已与各类犯罪活动结合的越来越紧密，各类犯罪活动都可以看到虚拟货币的身影。6年前Bitfinex黑客事件终于有了结果，这也代表全球虚拟货币犯罪打击的又一进步。为助力执法部门打击虚拟货币犯罪，成都链安于2019年成立了专门的虚拟货币犯罪研究中心“七星安全实验室”，开展虚拟货币犯罪相关研究。此外，我们已将链必追免费版全面上线，助力执法机关打击虚拟货币犯罪。发布于 2022-02-11 10:05网络安全黑客 (Hacker)洗钱​赞同​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

加密交易所历年被盗情况：超120万枚比特币、530亿美元被盗_腾讯新闻

加密交易所历年被盗情况：超120万枚比特币、530亿美元被盗_腾讯新闻

加密交易所历年被盗情况：超120万枚比特币、530亿美元被盗

财联社|区块链日报（杭州，记者 徐赐豪 ）讯近日，美国司法部（DOJ）表示已查获价值约36亿美元的比特币，并以涉嫌串谋加密货币洗钱的罪名逮捕了两名嫌疑人，该案件与2016年中心化交易所Bitfinex遭黑客攻击被盗取约12万枚比特币有关。

美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 的负责人吉姆·李 (Jim Lee) 表示：“这是迄今为止最大的加密货币扣押。”

《区块链日报》记者不完全统计，截至目前已经有26家交易所发生过被盗事件，共有超过120万枚比特币被盗。其中Bitfinex被盗119756枚比特币，是加密史上第二大比特币盗窃案，仅次于Mr GOX的85万枚比特币。

有业内人士向《区块链日报》记者表示，鉴于2021年以来中国金融对虚拟货币交易的监管新规，要求海外交易所停止向中国用户提供交易服务；如果国内用户在海外交易所被盗，事实上无法寻求国内的任何一个金融监管机构（包括司法机构、公安部门）进行帮助。

美国公布交易所被盗后的复杂洗钱流程

事情要回溯至2016年8月，美国司法部（DOJ）公布的信息显示，被捕的两人分别是34岁的Ilya Lichtenstein和他31岁的妻子Heather Morgan，两人都住在纽约市。据法庭文件，Lichtenstein和Morgan 涉嫌合谋从Bitfinex被盗的119756枚BTC中洗钱。

当时BTC价格仅755美元，被盗总资产约9000万美元，按近日BTC价格44300美元计算，Bitfinex被盗资金高达53亿美元。随后，被盗的BTC被分布在约2072个地址中，绝大多数地址存入的比特币不超过1000枚。

根据法庭文件，在黑客入侵Bitfinex系统并发起2000多笔未经授权的交易后，被盗的BTC被存入到Lichtenstein控制的钱包中。

在过去5年中，约2.5万枚BTC通过复杂的洗钱过程从Lichtenstein钱包中转出，部分资金存入Lichtenstein和Morgan控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过9.4万枚比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。

在对Lichtenstein和Morgan控制的账户执行法院搜查令后，特工获得了对Lichtenstein控制的账户中文件的访问权限，这些文件包含直接接收从Bitfinex被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回剩下的约9.4万枚BTC，当前价值超过36亿美元。

IRS-CI 网络犯罪部门的特工揭开了Lichtenstein和Morgan使用的复杂的洗钱技术，具体包括：

使用虚拟身份建立在线账户；利用计算机程序使交易自动化以实现短时间内进行多次交易；

将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；将比特币转换为其他形式的加密货币，包括匿名币（如XMR）；使用美国的商业账户使其银行活动合法化。

据美国司法部表示，成交上万笔交易均通过BTC ATM机兑换，Lichtenstein和Morgan非法获得的资金用于购买黄金、NFT和普通物品（如沃尔玛礼品卡），但美国司法部并没有透露哪些NFT是用涉案资金购买的。

根据法院公布信息看出，Lichtenstein和Morgan夫妇主要因为涉嫌洗钱而被捕，并不能确定该夫妇为黑客本人。

时隔6年，交易所Bitfinex被盗约12万枚比特币的案件资金终于被找回大半，但真正的黑客却仍是个未知数。

交易所被盗比特币超120万枚

自比特币诞生以来，被盗事件层出不穷。对于普通投资者而言，除了加密货币投机风险外，不受监管的加密货币交易所也会带来较高的安全隐患。尤其是近几年，加密货币在价格和交易量上均呈爆发式增长，交易所成为黑客盗取和勒索的首选。

2014年2月，当时全球最大的比特币交易平台Mt.Gox出现巨额比特币盗窃事件，轰动一时。由于被窃取的比特币数量高达85万枚，当时的价值约为4.8亿美元，Mt.Gox负债激增，最终陷入破产。受此重大利空影响，比特币价格短期下滑近40%。

全球最大的加密货币交易所币安也发生多起被盗事件。

2018年3月7日23时前后，黑客操控若干币安用户账户，将加密货币全部币币交易换成比特币，数量达1万枚比特币以上。黑客使用API交易机器人用这些比特币大量买入VIA币，VIA的价格直接被拉高了100倍以上，然后抛售来控制币价。

同年7月4日，币安交易所出现超大额提现。据悉，2小时内，超过7000枚比特币被转入同一地址，币安疑似被盗的消息火速传开。同时，币安上出现异常交易，SYS出现网络漏洞，SYS价格暴涨，24小时内一度飙升了近90%。

随后，币安宣布成立币安投资者保护基金（SAFU）以保证投资者权益，称从2018年7月14日起，将拿出10%的交易手续费作为投资者保护基金，相关资产将存放在独立地址，专项专用。

2019年5月8日，币安比特币热钱包发生被盗事件，据币安官方公告显示，这是一次大规模的系统性攻击，黑客获得了大量用户API密钥，谷歌验证2FA码以及其他相关信息。黑客在区块高度575013处从币安热钱包中盗取7000枚比特币。

随后，币安在公告中表示，将使用“SAFU基金”全额承担本次攻击的全部损失。由于此次被盗可能因为币安内网遭黑客长期APT渗透，币安承诺将花费一周时间对平台安全进行彻查，并升级其安全防御系统。

最近一次交易所被盗发生于2021年12月5日，加密货币平台Bitmart发表声明证实其近日遭到了黑客攻击，被黑客盗走了价值约1.5亿美元（约合人民币9.6亿元）的资产。

据《区块链日报》记者不完全统计，截止目前交易所已经发生了28起比特币被盗事件，损失高达120万枚比特币，按照比特币44300美元结算，被盗金额达到530亿美元以上。

《区块链日报》统计的交易所被盗情况一览

一些交易所发生被盗，有些平台（例如币安）会拿出专项资金赔偿用户，一些平台（例如Mt.Gox）被迫走破产流程，有些平台（例如Bitfinex）则向平台所有用户分摊损失。

“国内政策和法律角度比较尴尬。”中央财经大学法学院教授邓建鹏向《区块链日报》记者表示，鉴于2021年以来中国金融对虚拟货币交易的监管新规，要求海外交易所停止向中国用户提供交易服务；如果国内用户在海外交易所被盗，事实上无法寻求国内的任何一个金融监管机构（包括司法机构、公安部门）进行帮助。

邓建鹏进一步表示，国内用户在海外交易所被盗只能寻求他们所在的平台公平诚信的原则来弥补损失；如果金额足够大，可以寻找一些区块链安全公司来为被盗的币做追踪服务。

如何看待 6 年前被盗的 12 万枚比特币被美国司法部追回，当时价值 0.7 亿如今超 45 亿美元？ - 知乎

如何看待 6 年前被盗的 12 万枚比特币被美国司法部追回，当时价值 0.7 亿如今超 45 亿美元？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册投资美国商业热点话题区块链(Blockchain)如何看待 6 年前被盗的 12 万枚比特币被美国司法部追回，当时价值 0.7 亿如今超 45 亿美元？每日经济新闻​已认证账号据央视新闻2月9日消息，美联社援引联邦执法人员消息报道，这笔赃款涉及2016年一起比特币失窃案。当年，虚拟货币交易平台比特币交易所系统遭一名黑客袭击，…显示全部 ​关注者16被浏览13,140关注问题​写回答​邀请回答​好问题 1​添加评论​分享​10 个回答默认排序每日经济新闻​已认证账号​ 关注5年前12万枚比特币被盗，如今价值已翻60倍，超45亿美元！“雌雄大盗”落网，他们的销赃手法如此“朴实”2016年8月的一天，虚拟货币交易所Bitfinex遭黑客攻击，共有近12万枚比特币被盗。这宗案件成为仅次于日本“Mr Gox交易所被盗案”之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响，当天比特币直接暴跌25%。在被盗比特币的价值已经从7100万美元暴涨至45亿美元的5年半后，当地时间2022年2月8日，美国司法部宣布，查获价值约36亿美元的失窃比特币，并以涉嫌洗钱和诈骗罪名逮捕了一对夫妇。这是美国司法部查获的最大一笔赃款。图片来源：视觉中国-300056694销赃手法如此“朴实”：买黄金、沃尔玛礼品卡这对夫妇分别是34岁的伊利亚·利希滕施泰因（Ilya Lichtenstein）和他31岁的妻子希瑟·摩根（Heather Morgan），因涉嫌洗白这批被盗比特币而在纽约曼哈顿被逮捕。法庭文件显示，2016年，黑客入侵了Bitfinex后执行了2000多次未受授权的交易操作，将119754枚比特币转入了利希滕施泰因控制的电子钱包里。美联社援引联邦执法人员消息报道，失窃比特币当时市值7100万美元，如今已超过45亿美元。随后的五年时间里，约有2.5万枚比特币通过各种洗钱手段转了出来，其中部分收益存入了利希滕施泰因夫妇控制的金融账户。《每日经济新闻》记者查阅美国司法部官网发现，两人使用的手段包括：利用虚假身份开设在线账户；用自动交易程序短时间内多次转移比特币来掩人耳目；把比特币存入各种各样的虚拟货币交易所和暗网市场后再取出，切断资金流动历史的追踪线索；把比特币兑换成其他匿名性更强的加密货币等。据办案检察官介绍，在本月对两人曼哈顿住所的搜查中发现了一批一次性手机，在电子设备中发现了用于比特币开户的假身份文件夹，以及如何在暗网购买假护照信息的文件夹。利希滕施泰因夫妇在社交媒体上自称是科技和加密货币行业的资深投资者。他们创立的企业包括风投基金Demandpath、加密货币钱包Endpass，营销公司SalesFolk等。法庭文件指出，这些公司都被两人用来合理化银行资金流动。被逮捕时，两人已经花掉了数百万美元，但这仅占赃款的很小一部分。办案人员介绍，两人购买了黄金、数字资产NFT、沃尔玛礼品卡等。图片来源：沃尔玛官网《华尔街日报》援引利希滕施泰因夫妇的一名友人称，虽然两人计划在纽约购买一套200万美元的公寓，但他们平时生活比较低调，比如，经常用里程积分买机票，去年的婚礼也办得很简单。截至目前，两人未被指控对Bitfinex进行黑客攻击，美国司法部称相关调查还在进行之中。讽刺的是，据媒体报道，利希滕施泰因曾在推特上面警告人们要注意黑客袭击。摩根也曾撰写文章教人如何保护企业免受黑客的侵害，文章还包括数字货币交易所创始人讲述如何防止欺诈的采访。恐将面临最高25年监禁Bitfinex表示，公司一直在配合美国司法部展开调查，并将采取法律手段索回这批被盗的比特币。据报道，2016年Bitfinex宣布比特币被盗后，曾引起币价大跌25%。《每日经济新闻》记者注意到，美国司法部执法人员对两人的网络账户进行了详尽搜查，最终获取了利希滕施泰因某个网络账户下的文件夹，里面存放了接收被盗比特币账户的“私钥”，执法人员遂收缴了账户里尚未转移的9.4万枚比特币。目前，破获利希滕施泰因账户的技术细节尚不清楚，但执法人员透露，由于区块链上的比特币交易记录是公开的且无法更改，这对调查过程帮助很大。据悉，利希滕施泰因夫妇被控共谋洗钱，最高可判20年监禁，被控诈骗罪名最高可判5年监禁。当地时间2月8日，利希滕施泰因和摩根首次出庭，法官判定两人保释金分别为500万美元和300万美元。美国司法部助理部长肯尼斯·波利特 (Kenneth Polite)表示，绝不允许加密货币成为洗钱活动的“避风港”和金融系统中的“法外之地”。去年10月，美国司法部协调部门内技术人力资源，建立了“全国加密货币执法队”，由肯尼斯·波利特领导。实际上，美国近来一直在加强对加密货币领域的执法能力。2021年5月，美国石油运输大动脉科洛尼尔管道系统遭遇勒索软件网络攻击，导致管道关闭数日，科洛尼尔管道无奈之下只得向勒索方支付了75枚比特币的赎金。一个月后，其中的63.7枚比特币被成功追回。记者|李孟林编辑|高涵 卢祥勇 王嘉琦校对|何小桃｜每日经济新闻 nbdnews 原创文章｜未经许可禁止转载、摘编、复制及镜像等使用如需转载请向本公众号后台申请并获得授权编辑于 2022-02-09 23:54​赞同 8​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​斯文土匪胸怀大志 虚度光阴​ 关注事实证明虚拟货币并不安全并且小偷不用负责被抓的仅仅是洗钱的相关罪名以后建议小偷在圣其次之类的洗钱天堂注册个公司堂堂正正的洗钱发布于 2022-02-10 14:40​赞同​​添加评论​分享​收藏​喜欢

比特币发展史上的被盗大事件 - 知乎

比特币发展史上的被盗大事件 - 知乎首发于区块链数字货币研究院切换模式写文章登录/注册比特币发展史上的被盗大事件链圈小学生区块链终将改变世界自比特币诞生以来，其价值逐步得到市场的认可，价格也不断飙升。基于区块链技术的比特币，一直被人们以安全性所著称，在很多投资人眼中，区块链是一个不可篡改，去中心化的公开记账本，比特币的安全性极高，不存在被盗风险，但是随着比特币价格的不断攀升，比特币的偷盗事件层出不穷。下面我们就来盘点一下比特币这10年的发展使里比较著名的被盗事件。1、OKcoin交易所2013年12月15日，上海市民赵先生在OKcoin比特币交易所上的账户被盗，价值近5万元人民币的比特币和莱特币不翼而飞。而且，赵先生发现就在同一时段、同一交易网站上遭遇丢币损失的至少有4人，总计损失金额高达近64万人民币。2、“门头沟”事件2014年2月24日，当时世界最大的比特币交易所运营商Mt.Gox 宣布其交易平台的65万个比特币已经被盗一空，这一消息对于众多投资者来说，无疑是一枚重磅炸弹。之后Mt.Gox 宣布破产。但就在近日，据日媒爆料，接近执法调查部门的消息人士称，所谓的比特币被盗，其实是Mt.Gox的监守自盗。报告指出，在650000个“被偷窃”的比特币中，实际上只因外部盗窃而“失踪”了7000个。而其余的这些，则是被“内部人”拿去交易了。3、Gatecoin交易所2016年5月16日，香港数字货币交易所Gatecoin遭受黑客攻击，导致与其相关的钱包被盗。首席执行官Aurelien Menant说在遭受攻击这段时间内，交易所失去对比特币和以太币的控制。这位首席执行官还说，他目前尚不清楚被盗走的资金数量，但可以肯定“数量很大”，并表示交易所会尽力赔偿客户的损失。被盗走的资金可能高达200万美元。4、Bitfinex交易所2016年8月4日，香港的比特币交易所 Bitfinex 遭黑客入侵，多达119，756BTC被盗，总价值约为7500万美元，比特币的价值因此大幅下跌15%。就在昨日，Bitfinex发布公告表示，客户将会平摊黑客入侵事件带来的损失，每位用户在Bitfinex平台上的资产损失略高于36%。不过，Bitfinex将补偿客户的损失，发行作为“欠条”的代币。此公告一出，公众一片哗然。无论被盗事件是否另有原因，但让现有客户平摊平台损失的做法还是行业第一次，引起了不少用户的反感。5、挖矿服务器Nicehash2017年12月，一个引人注目的事件就是挖矿服务器Nicehash被黑客入侵事件。在当时有超过4000个比特币（当时价值6300万美元）被黑客从Nicehash的钱包中偷走。但是Nicehash在被盗后的相关服务处理的非常得当。几周后，该团队首席执行官的行动推进了Nicehash服务的继续开启，同时他们承诺将对所有受到网络盗窃影响的用户进行退款，这一行动始于2018年2月。6、日本交易所Zaif2018年9月18日，日本交易所Zaif宣布遭受黑客攻击，黑客从其热钱包中盗走了比特币、比特币现金和MonaCoin等巨额资金。被盗的资金价值总计70亿日元（约合4.3亿元人民币），其中客户资产损失约2.8亿元人民币。其中便包括了近6000枚比特币。通过以上比特币被盗的丢失数量上来看，交易所被盗占大多数，因为大多数用户都是通过交易所进行比特币交易，交易所账户中存储着比特币。但是我们应该知道，有很多虚拟货币交易所并未纳入国家的监管范围。其次，交易所遭受黑客攻击，也是比特币被盗的安全隐患之一。如果现在你的货币存储在交易所平台，我们应该如何有效的规避风险呢？1、定期修改密码；2、在安全的互联网范围下登录账户；3、不要设置类似出生日期这样的简单密码。4、不要与电子邮箱、网游账号、手机解锁等等设置相同密码。对于我们自身而言，提高风险防范意识才是根本。在数字货币即将到来的时代，加强安全防范意识，是值得我们去思考探索的问题。如果你对我们的文章感兴趣，可以关注我们，或者把您的留言发送在留言区，我们一起共同讨论。发布于 2018-10-11 22:07比特币 (Bitcoin)交易所区块链(Blockchain)​赞同 1​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录区块链数字货币研究院分享区块链数字货币薅羊

12万枚被盗比特币已追回 史上第二大盗币案来龙去脉|比特币_新浪财经_新浪网

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12万枚被盗比特币已追回 史上第二大盗币案来龙去脉

12万枚被盗比特币已追回 史上第二大盗币案来龙去脉

2022年02月14日 18:01

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　　华夏时报

　　本报（chinatimes.net.cn）记者王永菲 冉学东 北京报道

　　近日，美国司法部宣布加密交易平台Bitfinex发生在2016年8月2日的惊天盗币案破获，两个嫌疑人已捉拿归案。发布的声明详细阐述了破获Bitfinex交易所被盗案件的来龙去脉，被盗走的119756 枚BTC最终追回超过94636枚。

　　6年间，119756 BTC价格也由7100万美元涨至2022年2月的45亿美元，而追缴的94636枚比特币目前价值接近36亿美元。这场加密历史上仅次于Mt.Gox的第二大盗币案，时隔六年，终于告破。除了对嫌疑人身份以及如何追回资金的关注，对于追回资金将会如何处理，也被广泛关注。

　　6年“追凶”

　　众所周知，由于加密资产的匿名性质，交易地址拥有者身份难以被确定，加之跨国交易、洗钱等渠道，使得被盗资产的追回困难重重。不过2016年至今，办案人员对于加密货币的调查、取证等水平的不断提升，使得这个盗窃案件有了破获的可能。

　　作为美国司法部收缴金额最大的案件，本案件的破获为美国乃至世界各国办理加密货币盗窃案件带来了新办案思路。

　　美国前财政部高级官员 Ari Redbord 表示：“本次逮捕行动表明执法调查人员追踪加密货币动态的能力提升，非法交易发生在多年前仍旧可以追踪。此案有助于执法部门了解黑客、恐怖分子和其他犯罪分子在数字货币市场上试图转移非法资金的策略。”

　　2021年10月，美国司法部成立了国家加密货币执法小组，以专注加密货币相关案件并追回犯罪嫌疑人因此获益的财产。

　　目前案件嫌疑人Ilya Lichtenstein和Heather Morgan已被相关机构逮捕，以洗钱罪与诈骗罪（在调查过程中，多次提供虚假信息，欺骗执法人员）被提起诉讼，却并未以黑客攻击相关罪名被指控。在曼哈顿庭审后，Lichtenstein与 Morgan分别支付了的500万美元与300万美元的担保金以及其服务的住宅作为担保物后假释，目前不允许上网以及禁止加密货币交易。

　　在社交媒体中，这对被称为现实版“雌雄大盗”的夫妻二人被广泛议论与批评。

　　Ilya Lichtenstein为俄罗斯和美国双重国籍，与合作伙伴创立了一家名为 MixRank 的数据技术初创公司；其妻子 Heather Morgan是一位营销企业家、天使投资人，还是一名业余的说唱歌手。

　　在庭审中，Lichtenstein和 Morgan的律师 Anirudh Bansal 向法官表示：“他们二人自2021年 11 月以来就了解政府已经在调查，但并没有试图逃离美国。”

　　6年间，美国司法部与Bitfinex始终在不懈努力寻找这笔被盗资金的下落。2020年，Bitfinex发布了高额赏金，有提供线索或者协助追回被盗资产的个人或企业，将获得追回金额5%的奖励，据美国司法部数据，最高可以拿到4亿美元的奖金。此外，黑客主动返还资产可以获得总资产的25%。

　　在近日美国司法部发布的公告中，详细披露了此次追回被盗资金的经过。不过对于如何初步确定犯罪嫌疑人为 Lichtenstein 和 Morgan，并未进行详细阐述。

　　报告指出，2016年，在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2，000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morga在 Bitfinex 平台盗取119，754 比特币，将盗取的比特币发送到 Lichtenstein 控制下的数字钱包中。

　　自2017年1月起，被盗资金通过多次洗币、混币、转移，目前有大约2.5万枚比特币被犯罪分子转移出来，其中部分收益存入了相关嫌疑人控制的金融账户中。

　　美国地方法官Debra Freeman 表示：“Lichtenstein 和 Morgan 使用了许多复杂的洗钱技术，利用计算机程序使交易自动化，以试图掩盖其来源。”

　　2017年至2022年以来，约 25，000 枚比特币通过复杂的洗钱后转移到 Lichtenstein和Morgan 控制的金融账户中，通过购买黄金、礼品卡、门罗币等进行隐蔽。还购买了一些NFT等虚拟产品。

　　Morgan在被逮捕后表示，受限于银行账户等转账限额以及看到比特币正在不断上涨，因此并未完全进行洗钱与消费。

　　在调查过程中，美国执法特工在获得了对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户的法院授权的搜查令后，拿到了 Lichtenstein 在线账户中文件的访问权限。这些文件包含访问直接接收从 Bitfinex 被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回从 Bitfinex 被盗的剩余 94636枚比特币。根据美国司法部公布的文件，美国执法部门通过控制Lichtenstein 的云盘账号，掌握了2000多个钱包地址和对应私钥文件，这些比特币大部分处在休眠状态。

　　国税局刑事调查局 （IRS-CI） 负责人Jim Lee表示：“在被告有条不紊的计划中，通过洗钱掩饰了他们盗窃来的巨额财富。IRS-CI 网络犯罪部门的特工完成了一次复杂洗钱技术的调查，使他们能够追踪、访问和扣押被盗资金。”

　　在美国司法部公开文件中显示，二人将盗取的资金通过海内外数字货币交易所和暗网市场如AlphaBay等渠道完成洗钱，利用计算机程序实现自动化交易，这是一种使其在短时间内完成了许多交易的洗钱技术，还包括使用虚拟身份建立在线账户等办法；将盗取的资金一小部分一小部分的进行转移，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币；使用美国商业账户用于合法交易。

　　“犯罪分子总会留下踪迹，无论他们在哪里。今天的案件也证明FBI 拥有追踪虚拟货币线索的工具与能力。”FBI 副局长 Paul M． Abbate强调。

　　此案中Lichtenstein和Morgan的洗钱罪最高可判处 20 年监禁，诈骗罪最高可判处 5 年监禁。曼哈顿联邦法院法官将在考虑美国量刑判例和其他法定因素后决定量刑。

　　在加密领域，交易所盗币事件频频出现，许多叫交易所也因此破产倒闭。

　　2016年8月2日，因为安全漏洞使得Bitfinex 用户账户中被盗119，756 个比特币，该案件导致比特币当天暴跌23%，遭受重创的Bitfinex目前依旧活跃在主流交易所之列。

　　该案件也成为仅次于 Mt.Gox 被盗案的第二大比特币盗币案。

　　目前，Mt.Gox被盗取的85万枚比特币（平台10万枚以及用户的75万枚）在找回20万枚比特币后，再无进展。已破产的Mt.Gox目前仍有14万枚比特币在账户中，用户的损失至今未得到赔偿，其清算赔偿方案延期至今仍未解决。

　　追回资金分配

　　目前资金已经被掌控在美国政府手中。

　　记者了解到，2022年1 月 31 日，Whale Alert注意到一个钱包出现了奇怪的行为，资金没有任何寻求隐蔽的行为进行整合。

　　2月1日，疑似美国政府的钱包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt接受了一笔巨大的资金，约为94643.3枚比特币。

　　截至目前，在所有持币的大型机构中，接近12万枚比特币的盗币数量仅次于MicroStrategy Inc．的12.51万枚，其成本约为38亿；远超过特斯拉的4.09万枚比特币，可以排在第四位。

　　海内外社交媒体上，甚至许多海外网友呼吁拍成电影。对于这笔大额资金后续的处理问题讨论更是激烈。

　　流媒体和制作巨头Netflix或是看到该事件的商业价值，14日宣布将制作此次Bitfinex黑客事件的系列纪录片。据Netflix称，这部纪录片将由美国电影制片人Chris Smith执导，Nick Bilton担任联合执行制片人。公告中写道：“Netflix已经预定了一部纪录片系列，讲述一对已婚夫妇涉嫌在历史上最大的金融犯罪案件中清洗价值数十亿美元的被盗加密货币的内容。”

　　按照Bitfinex的公告，Bitfinex将与司法部合作，并遵循适当的法律程序，以返还被盗比特币。如果 Bitfinex 收到被盗比特币，如 LEO 白皮书中所述，Bitfinex 将在收到追回之日起 18 个月内使用追回净资金 80% 的金额回购和销毁 LEO。回购可以在公开市场交易中进行，也可以在场外交易中收购未使用的LEO，包括直接用比特币交易未使用的LEO。

　　据悉，在当年遭受损失后，Bitfinex 为弥补被盗的资金缺口以及赔偿用户损失发行了平台币 LEO，目前LEO也受到该消息影响大涨，LEO已经成为前25的代币。

　　据Bitfinex此前赔偿公告，在 2016 年被盗案之后，交易所向所有受影响的用户提供了 BFX Token。每个 Token 代表 1 美元的损失，这些 BFX 在 Bitfinex 上以低于 0.20 美元的价格开始交易，并逐渐升值至近 1 美元。超过 5200 万个 BFX 以 1：1 对股票的比例转换为 iFinex Inc． 的股票。

　　美国司法部是否会将追回资金归还给Bitfinex？归还多少？Bitfinex又是否将会给受损失的客户按约定赔偿？曾经表示追回后将奖励给追回者或者提供线索的主体追回资金5%的承诺是否会履行？受损失的客户目前诉求如何？均成为市场关注焦点，本报记者将进一步关注。

　　责任编辑：孟俊莲 主编：冉学东

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惊天大案！330亿元比特币被盗案突破，年轻夫妻在纽约落网！9.4万枚比特币是如何追回的？_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper

！330亿元比特币被盗案突破，年轻夫妻在纽约落网！9.4万枚比特币是如何追回的？_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1惊天大案！330亿元比特币被盗案突破，年轻夫妻在纽约落网！9.4万枚比特币是如何追回的？2022-02-12 17:54来源：澎湃新闻·澎湃号·媒体字号图源：央视近日，一对“雌雄大盗”落网了，他们与如今价值高达330亿元的比特币失窃案有关。早2016年8月，一家名为Bitfinex的加密货币交易所遭到了黑客攻击，大约12万枚比特币被盗。这些比特币如今价值达52亿元美元（约合人民币330亿元）。美国当地时间2月8日，美国司法部宣布，他们查获了5年前被盗的比特币中的9.4万余枚，并且逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人，是一对年轻夫妻。美国政府表示，从其夫妻二人手中没收了价值约36亿美元的加密货币（折合人民币约230亿元），是有史以来最大的金融扣押。6年过去，随着比特币的暴涨，美国政府查获的这9.4万余枚比特币价值，如今接近41亿美元（约合人民币260亿元）。“雌雄大盗”落网，追回9.4万枚失窃比特币根据央视财经报道，美国司法部近日宣布，他们查获了2016年某加密货币交易所遭到黑客攻击时被盗的大量比特币，同时相关机构逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人。据悉，这些被查获的比特币有94636枚之多，按照最新交易价格计算，这些比特币的价值高达约41亿美元，约合人民币260亿元。据悉，这是美国司法部有史以来涉案金额最高的一次追缴行动。图源：央视美国司法部副部长丽莎·莫纳科表示：“这是美国执法部门追缴的最大一笔加密货币，也是美国司法部有史以来涉案价值最高的一次金融追缴行动。我们给犯罪分子的信息很明确，那就是加密货币并不是犯罪分子的避风港，无论采取什么隐蔽形式，我们都有能力追回。”美国司法部官员2月8日表示，现年34岁的伊利亚·利希滕斯坦和他31岁的妻子希瑟·摩根当天上午在纽约曼哈顿被捕。这对“雌雄大盗”涉被控合谋洗钱，将被窃取的比特币洗白。不过他们并没有被指控实施了当时的黑客攻击，相关调查美国司法部依然在继续进行。据介绍，利希斯坦和摩根涉嫌用洗钱的非法所得购入了多种资产，包括黄金、NFT也就是非同质代币和沃尔玛礼品卡等，其中数百万美元的交易是通过比特币自动取款机兑现的。图源：央视据悉，2016年，一家名为Bitfinex的加密货币交易所表示，他们遭到了黑客攻击，大约12万枚比特币被盗，按当时的交易价格，这些被盗比特币价值约为7000万美元。不过由于比特币价格2016年以来已经大幅飙升，这些比特币如今价值达52亿元美元，此次追回的不到80%。根据NBC报道，哥伦比亚特区的美国检察官Matthew M. Graves说：“加密货币及其交易的虚拟货币交易所构成了美国金融体系不断扩大的一部分。但数字货币盗窃案可能会破坏人们对加密货币的信心。”联邦调查局副局长Paul M. Abbate说：“犯罪分子总是会留下痕迹，这起案件提醒人们，联邦调查局拥有追踪数字线索的工具，无论线索指向何处。”9.4万枚比特币是如何被追回的？根据华尔街日报报道，在2016年的一次黑客攻击中，加密货币交易所Bitfinex被窃走了约12万枚比特币。根据美国联邦政府的控诉，这对夫妇通过AlphaBay等网站转移被盗资金，它们存在于所谓的暗网（dark web）中，所谓暗网是互联网的一部分，但人们只能通过一些可以隐藏身份的特殊浏览器才能访问。同时，这对夫妇使用了加密混合器服务，将加密交易进行分解，使其更难追踪。据政府称，他们使用了大量电子邮件地址，诸多未托管的钱包和大约10家其他加密货币交易所的虚拟账户。这对夫妇的律师Anirudh Bansal在2月8日告诉法官，他的客户去年11月就知道政府正在调查该案例，没有试图逃出美国。2月8日，这对夫妇在纽约曼哈顿被捕，并被指控涉嫌合谋洗钱，将被窃取的比特币洗白。2017年7月，美国司法部查封并关闭了AlphaBay。政府称，AlphaBay有20万用户买卖被盗身份证件、假货、恶意软件、枪支和其他非法物品。检察官本周并没有详细说明他们最初是如何将伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根夫妇与6年前的比特币失窃案联系起来的。据加密货币分析公司Elliptic公司的联合创始人汤姆·罗宾逊（Tom Robinson）称，政府很有可能是通过AlphaBay市场识别了这对夫妇。根据检察官提供的资金流程图显示，这笔被盗的资金正式从Bitfinex流向AlphaBay，并通过比特币区块链转移到这对夫妇的其他账户。不过，对于上述说法，美国司法部未予置评。起诉书显示，当局表示，他们追踪了通过未托管钱包和交易所的资金流动，发现两名涉嫌洗钱的夫妇在交易所账户中的交易采用实名。在一个案例中，其中两个账户共享了来自纽约同一地点的登录名。检察官称，约290万美元从这些账户转入了伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根夫妇名下的银行账户。据悉，当局还追踪到了部分资金的走向，比如2020年利希滕斯坦用它来购买了一些礼品卡。这对夫妇还称，他们将部分比特币兑换成了其他加密货币，并通过比特币自动柜兑现了部分比特币，并用被盗资金购买了NFT。美国财政部上周在一份报告中称，这些数字收藏品最近成为加密窃贼洗钱的一种新方式。起诉书显示，1月31日及2月1日，美国司法部的特工执行了搜查令，并从网上钱包中没收了这对夫妇的比特币。据悉，美国联邦当局有一个自己的加密账户，专门用来存放被扣押的加密资产。过去10年中，美国政府建立了追踪加密资产盗窃案的基础设施，来调查比特币等不受监管的数字资产。据华尔街日报报道，尽管SEC尚未宣布对大型加密货币交易所采取重大行动，但该委员会威胁要起诉提供加密贷款的公司。此外，联邦政府与ChainAnalysis、Elliptic等分析公司签订了合同，以开发能够追踪区块链上非法资金的软件程序。虽然区块链能够公开追踪每一笔比特币交易，但当局仍需追查数亿笔用假名进行的交易。该名检察官还表示，有合法诉求的黑客受害者可以要求返还资金，法院将最终决定如何分配追回的资金。这个国家将比特币作为法定货币，遭评级机构降级近日，美国银行（Bank of America）在一份最新报告中表示，投资者不应将比特币视为通胀对冲工具，比特币与黄金的相关性已接近于零，而与股市的相关性飙升至历史最高水平。比特币与标普500指数和纳指之间的相关性自2021年7月以来显著增强，并在今年1月底达到历史高点。这表明，比特币更多的是作为一种风险资产被交易，而不是一种通胀对冲工具。2月9日，惠誉评级（Fitch Ratings）将萨尔瓦多的评级进一步下调至垃圾级，理由是该国去年采用比特币作为法定货币存在风险。据悉，萨尔瓦多是全球首个将比特币作为法定货币的国家。2021年9月7日，在布克尔总统的积极推动下，萨尔瓦多成为全球首个正式将比特币作为法定货币的国家。惠誉还表示，在明年1月到期的8亿美元全球债券到期之前，“对短期债务的依赖加剧导致融资风险加剧”，这也影响了其将萨尔瓦多评级从B-下调至CCC的决定。萨尔瓦多总统布克尔(Nayib Bukele)的非正统政策——从罢黜最高法院法官，到用公款在手机上交易比特币——加大了投资者和评级机构眼中美国的风险。惠誉在声明中表示:“机构的弱化和总统权力的集中增加了政策的不可预测性，而比特币作为法定货币的采用，增加了IMF计划在2022-2023年启动融资的可能性的不确定性。”穆迪投资者服务公司(Moody 's Investors Service)去年下调了该国的评级，并对比特币的使用表达了担忧。穆迪同样在去年下调了萨尔瓦多的评级，并对该国比特币的使用表达了担忧。责编：林根百万用户都在看突发！这个国家暂停超1000个矿场，发生了什么？巴菲特、桥水接连出手，大宗商品狂飙，影响有多大？亏损加剧！净值大跌、触及预警线，但斌、任泽松也扛不住了？量化私募也遭"滑铁卢"，为何画风突变？"决不允许贱卖资产"！许家印讲话曝光，恒大超3000人动员大会设新目标！保交楼60万套，月销售回款百亿胜出！这家公司夺得券商牌照，又一家互联网券商诞生？股价连续大涨，未来如何布局？重磅！央行最新数据出炉，两大指标创历史新高，什么信号？宽信用持续见效，下一步怎么走？券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体，券商中国对该平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究相应法律责任。ID：quanshangcnTips：在券商中国微信号页面输入证券代码、简称即可查看个股行情及最新公告；输入基金代码、简称即可查看基金净值。原标题：《惊天大案！330亿元比特币被盗案突破，年轻夫妻在纽约落网！9.4万枚比特币是如何追回的？》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

12万枚被盗比特币已追回 史上第二大盗币案的来龙去脉_手机新浪网

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12万枚被盗比特币已追回 史上第二大盗币案的来龙去脉

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2022.02.1418:01

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作者：王永菲 冉学东 

来源：华夏时报

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 王永菲 冉学东 北京报道

近日，美国司法部宣布加密交易平台Bitfinex发生在2016年8月2日的惊天盗币案破获，两个嫌疑人已捉拿归案。发布的声明详细阐述了破获Bitfinex交易所被盗案件的来龙去脉，被盗走的119756 枚BTC最终追回超过94636枚。

6年间，119756 BTC价格也由7100万美元涨至2022年2月的45亿美元，而追缴的94636枚比特币目前价值接近36亿美元。这场加密历史上仅次于Mt.Gox的第二大盗币案，时隔六年，终于告破。除了对嫌疑人身份以及如何追回资金的关注，对于追回资金将会如何处理，也被广泛关注。

6年“追凶”

众所周知，由于加密资产的匿名性质，交易地址拥有者身份难以被确定，加之跨国交易、洗钱等渠道，使得被盗资产的追回困难重重。不过2016年至今，办案人员对于加密货币的调查、取证等水平的不断提升，使得这个盗窃案件有了破获的可能。

作为美国司法部收缴金额最大的案件，本案件的破获为美国乃至世界各国办理加密货币盗窃案件带来了新办案思路。

美国前财政部高级官员 Ari Redbord 表示：“本次逮捕行动表明执法调查人员追踪加密货币动态的能力提升，非法交易发生在多年前仍旧可以追踪。此案有助于执法部门了解黑客、恐怖分子和其他犯罪分子在数字货币市场上试图转移非法资金的策略。”

2021年10月，美国司法部成立了国家加密货币执法小组，以专注加密货币相关案件并追回犯罪嫌疑人因此获益的财产。

目前案件嫌疑人Ilya Lichtenstein和Heather Morgan已被相关机构逮捕，以洗钱罪与诈骗罪（在调查过程中，多次提供虚假信息，欺骗执法人员）被提起诉讼，却并未以黑客攻击相关罪名被指控。在曼哈顿庭审后，Lichtenstein与 Morgan分别支付了的500万美元与300万美元的担保金以及其服务的住宅作为担保物后假释，目前不允许上网以及禁止加密货币交易。

在社交媒体中，这对被称为现实版“雌雄大盗”的夫妻二人被广泛议论与批评。

Ilya Lichtenstein为俄罗斯和美国双重国籍，与合作伙伴创立了一家名为 MixRank 的数据技术初创公司；其妻子 Heather Morgan是一位营销企业家、天使投资人，还是一名业余的说唱歌手。

在庭审中，Lichtenstein和 Morgan的律师 Anirudh Bansal 向法官表示：“他们二人自2021年 11 月以来就了解政府已经在调查，但并没有试图逃离美国。”

6年间，美国司法部与Bitfinex始终在不懈努力寻找这笔被盗资金的下落。2020年，Bitfinex发布了高额赏金，有提供线索或者协助追回被盗资产的个人或企业，将获得追回金额5%的奖励，据美国司法部数据，最高可以拿到4亿美元的奖金。此外，黑客主动返还资产可以获得总资产的25%。

在近日美国司法部发布的公告中，详细披露了此次追回被盗资金的经过。不过对于如何初步确定犯罪嫌疑人为 Lichtenstein 和 Morgan，并未进行详细阐述。

报告指出，2016年，在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morga在 Bitfinex 平台盗取119,754 比特币，将盗取的比特币发送到 Lichtenstein 控制下的数字钱包中。

自2017年1月起，被盗资金通过多次洗币、混币、转移，目前有大约2.5万枚比特币被犯罪分子转移出来，其中部分收益存入了相关嫌疑人控制的金融账户中。

美国地方法官Debra Freeman 表示：“Lichtenstein 和 Morgan 使用了许多复杂的洗钱技术，利用计算机程序使交易自动化，以试图掩盖其来源。”

2017年至2022年以来，约 25,000 枚比特币通过复杂的洗钱后转移到 Lichtenstein和Morgan 控制的金融账户中，通过购买黄金、礼品卡、门罗币等进行隐蔽。还购买了一些NFT等虚拟产品。

Morgan在被逮捕后表示，受限于银行账户等转账限额以及看到比特币正在不断上涨，因此并未完全进行洗钱与消费。

在调查过程中，美国执法特工在获得了对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户的法院授权的搜查令后，拿到了 Lichtenstein 在线账户中文件的访问权限。这些文件包含访问直接接收从 Bitfinex 被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回从 Bitfinex 被盗的剩余 94636枚比特币。根据美国司法部公布的文件，美国执法部门通过控制Lichtenstein 的云盘账号，掌握了2000多个钱包地址和对应私钥文件，这些比特币大部分处在休眠状态。

国税局刑事调查局 (IRS-CI) 负责人Jim Lee表示：“在被告有条不紊的计划中，通过洗钱掩饰了他们盗窃来的巨额财富。IRS-CI 网络犯罪部门的特工完成了一次复杂洗钱技术的调查，使他们能够追踪、访问和扣押被盗资金。”

在美国司法部公开文件中显示，二人将盗取的资金通过海内外数字货币交易所和暗网市场如AlphaBay等渠道完成洗钱，利用计算机程序实现自动化交易，这是一种使其在短时间内完成了许多交易的洗钱技术，还包括使用虚拟身份建立在线账户等办法；将盗取的资金一小部分一小部分的进行转移，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币；使用美国商业账户用于合法交易。

“犯罪分子总会留下踪迹，无论他们在哪里。今天的案件也证明FBI 拥有追踪虚拟货币线索的工具与能力。”FBI 副局长 Paul M. Abbate强调。

此案中Lichtenstein和Morgan的洗钱罪最高可判处 20 年监禁，诈骗罪最高可判处 5 年监禁。曼哈顿联邦法院法官将在考虑美国量刑判例和其他法定因素后决定量刑。

在加密领域，交易所盗币事件频频出现，许多叫交易所也因此破产倒闭。

2016年8月2日，因为安全漏洞使得Bitfinex 用户账户中被盗119,756 个比特币，该案件导致比特币当天暴跌23%，遭受重创的Bitfinex目前依旧活跃在主流交易所之列。

该案件也成为仅次于 Mt.Gox 被盗案的第二大比特币盗币案。

目前，Mt.Gox被盗取的85万枚比特币（平台10万枚以及用户的75万枚）在找回20万枚比特币后，再无进展。已破产的Mt.Gox目前仍有14万枚比特币在账户中，用户的损失至今未得到赔偿，其清算赔偿方案延期至今仍未解决。

追回资金分配

目前资金已经被掌控在美国政府手中。

记者了解到，2022年1 月 31 日，Whale Alert注意到一个钱包出现了奇怪的行为，资金没有任何寻求隐蔽的行为进行整合。

2月1日，疑似美国政府的钱包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt接受了一笔巨大的资金，约为94643.3枚比特币。

截至目前，在所有持币的大型机构中，接近12万枚比特币的盗币数量仅次于MicroStrategy Inc.的12.51万枚，其成本约为38亿；远超过特斯拉的4.09万枚比特币，可以排在第四位。

海内外社交媒体上，甚至许多海外网友呼吁拍成电影。对于这笔大额资金后续的处理问题讨论更是激烈。

流媒体和制作巨头Netflix或是看到该事件的商业价值，14日宣布将制作此次Bitfinex黑客事件的系列纪录片。据Netflix称，这部纪录片将由美国电影制片人Chris Smith执导，Nick Bilton担任联合执行制片人。公告中写道：“Netflix已经预定了一部纪录片系列，讲述一对已婚夫妇涉嫌在历史上最大的金融犯罪案件中清洗价值数十亿美元的被盗加密货币的内容。”

按照Bitfinex的公告，Bitfinex将与司法部合作，并遵循适当的法律程序，以返还被盗比特币。如果 Bitfinex 收到被盗比特币，如 LEO 白皮书中所述，Bitfinex 将在收到追回之日起 18 个月内使用追回净资金 80% 的金额回购和销毁 LEO。回购可以在公开市场交易中进行，也可以在场外交易中收购未使用的LEO，包括直接用比特币交易未使用的LEO。

据悉，在当年遭受损失后，Bitfinex 为弥补被盗的资金缺口以及赔偿用户损失发行了平台币 LEO，目前LEO也受到该消息影响大涨，LEO已经成为前25的代币。

据Bitfinex此前赔偿公告，在 2016 年被盗案之后，交易所向所有受影响的用户提供了 BFX Token。每个 Token 代表 1 美元的损失，这些 BFX 在 Bitfinex 上以低于 0.20 美元的价格开始交易，并逐渐升值至近 1 美元。超过 5200 万个 BFX 以 1:1 对股票的比例转换为 iFinex Inc. 的股票。

美国司法部是否会将追回资金归还给Bitfinex？归还多少？Bitfinex又是否将会给受损失的客户按约定赔偿？曾经表示追回后将奖励给追回者或者提供线索的主体追回资金5%的承诺是否会履行？受损失的客户目前诉求如何？均成为市场关注焦点，本报记者将进一步关注。

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最幸福的失主！6年前被盗的12万枚比特币被找到，如今超45亿美元_腾讯新闻

最幸福的失主！6年前被盗的12万枚比特币被找到，如今超45亿美元_腾讯新闻

最幸福的失主！6年前被盗的12万枚比特币被找到，如今超45亿美元

据央视新闻2月9日消息，美联社援引联邦执法人员消息报道，这笔赃款涉及2016年一起比特币失窃案。当年，虚拟货币交易平台比特币交易所系统遭一名黑客袭击，失窃比特币当时市值7100万美元，如今已超过45亿美元。

每经编辑：毕陆名

美国司法部8日宣布，起获价值约36亿美元的失窃比特币，并以涉嫌洗钱罪名逮捕了一对夫妇。美国司法部副部长莉萨·莫纳科说，这是美国司法部查获的最大一笔赃款。

失窃时市值7100万美元

据央视新闻2月9日消息，美联社援引联邦执法人员消息报道，这笔赃款涉及2016年一起比特币失窃案。当年，虚拟货币交易平台比特币交易所系统遭一名黑客袭击，失窃比特币当时市值7100万美元，如今已超过45亿美元。

图片来源：摄图网（资料图）

执法人员8日在纽约曼哈顿逮捕了与案件相关的一对夫妇：现年34岁的伊利亚·“杜奇”·利希滕施泰因和他现年31岁的妻子希瑟·摩根。这两人未涉及黑客罪行，但涉嫌洗白赃款，面临洗钱和诈骗罪名指控。

据美联社报道，2016年比特币失窃案件发生后，一名黑客发起2000多起未经授权的比特币交易，将近12万枚比特币转账至利希滕施泰因控制的一个虚拟货币账户。接下来5年内，利希滕施泰因和摩根利用多个账户、使用多种手段洗白约2.5万枚比特币，转换为其他虚拟货币。

为隐藏转账路径，他们还利用暗网平台交易。分析人士认为，该平台2017年遭美国司法部捣毁后，两人非法行径暴露。检方说，他们挥霍数百万美元非法所得，购买包括黄金、沃尔玛超市购物卡以及包括非同质化代币（NFT）在内的多种物品。

美国司法部副部长莉萨·莫纳科说，这是美国司法部查获的最大一笔赃款。她在当天发布的一段视频中说，比特币不是非法所得的“避风港”，执法人员会对赃款追查到底。

恐将面临最高25年监禁

据上游新闻原因外媒消息报道，来自华盛顿特区、纽约、芝加哥和德国安斯巴赫的调查人员共同参与了这项漫长的调查。Bitfinex在一份声明中表示，该公司已配合调查，并对被盗资金被追回感到“高兴”。

利希滕施泰因和摩根将于晚些时候出庭，罪名是共谋诈骗美国和共谋洗钱。如果被判有罪，他们每人将面临最高25年的监禁。

此次缉获发生在司法部成立国家加密货币执法小组4个月后。去年，该小组缴获了价值约230万美元的加密货币，追回了Colonial Pipeline公司为结束一场严重网络攻击而支付的赎金，据信这是该小组此前缴获规模最大的一次。

每日经济新闻综合央视新闻、上游新闻

每日经济新闻

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